Nag-crackdown ang Taiwan sa Panlilinlang sa Fitness Company: Pagbubunyag ng Malaking Pandaraya

Ibinihagi ng mga awtoridad sa Taitung County ang isang sopistikadong operasyon ng money-laundering na nagbabalatkayo bilang isang fitness company, na nagpapakita ng patuloy na laban kontra sa pandaraya sa Taiwan.

Ang Pamahalaan ng Taitung County sa Taiwan ay nagdaos ng press conference noong Abril 14 upang bigyang-diin ang mga tagumpay sa paglaban sa pandaraya at upang palakasin ang kamalayan at mga hakbang sa pag-iwas ng publiko. Ang kumperensya ay pinamunuan nina Deputy County Magistrate Wang Chih-hui at Police Bureau Chief Tsai Yen-ming, na nagbunyag ng mga kamakailang kaso ng pandaraya at ang mga resulta ng pagsisikap laban sa pandaraya.

Iniulat ng pulisya ang matagumpay na pagbuwag sa isang mapanlinlang na pamamaraan ng pamumuhunan na gumamit ng isang fitness company bilang harap. Ang kabuuang halaga ng pera na sangkot sa kasong ito ay umabot sa kahanga-hangang NT$18 milyon, na may malaking halaga ng mga kagamitan sa paglalaba ng pera at mga iligal na kita na nasamsam.

Ayon sa mga estadistika mula sa Taitung County Police Department, ang county ay nakatanggap ng 83 kaso ng pandaraya noong Abril 2025, na may kabuuang pagkalugi sa pananalapi na NT$21.82 milyon. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga institusyong pinansyal, matagumpay na naharang ng mga awtoridad ang NT$16.06 milyon mula sa pagbagsak sa mga kamay ng mga grupo ng pandaraya. Ang buong buwan ay nakita rin ang pagpapatupad ng isang pambansang proyekto laban sa pandaraya, na nagresulta sa pagkakatuklas ng 10 grupo ng pandaraya, ang pag-aresto sa 41 suspek, at ang pagsamsam ng higit sa NT$1 milyon sa mga iligal na kita.

Ang isang partikular na kapansin-pansing kaso ay kinasangkutan ng isang fitness company na nakipagsabwatan sa isang grupo ng pandaraya, na nagsisilbing isang mahalagang "water house" para sa paglalaba ng pera. Ipinahiwatig ng pulisya na habang ang kumpanya ay tila normal na nagpapatakbo sa ibabaw, ito ay talagang gumagamit ng mga shell company at pekeng account upang labhan ang pera para sa grupo ng pandaraya. Inihayag ng mga imbestigasyon na ginamit ng pinuno ng kumpanya na si Lee ang mga account ng kanyang kumpanya bilang huling patutunguhan para sa pagtanggap ng mga pondo mula sa pandaraya, na nag-withdraw ng cash upang maitago ang daloy ng mga pondo.

Kasunod ng masusing koleksyon ng ebidensya, hiniling ng pulisya ang direksyon ng Taitung District Prosecutors Office at nagsagawa ng mga paghahanap at pag-aresto sa maraming lokasyon, kabilang ang New Taipei City, Changhua County, at Kaohsiung City. Inaresto nila si Lee at anim pang iba, na sinamsam ang mga gamit tulad ng mga bankbook, financial card, money counter, selyo ng kumpanya, at higit sa NT$260,000 na cash. Ibinunyag ng mga imbestigasyon ang kabuuang walong biktima sa buong Taiwan, na may kabuuang pagkalugi na NT$18 milyon. Ang kaso ay naipasa sa opisina ng tagausig para sa karagdagang imbestigasyon.

Sa kumperensya, binigyang-diin ni Deputy County Magistrate Wang Chih-hui na ang pag-iwas sa pandaraya ay hindi lamang responsibilidad ng pulisya ngunit nangangailangan ng pinagsama-samang pagsisikap ng lahat ng departamento sa loob ng pamahalaan ng county, kasama ang pagpapalakas ng mga network ng outreach ng komunidad. Sinabi niya na ang county ay makikipagtulungan sa mga lokal na organisasyon, negosyo, at relihiyosong grupo upang palawakin ang epekto ng mga pagsisikap ng publiko laban sa pandaraya. Hinimok niya ang mga mamamayan na makipag-ugnayan sa 110 o 165 anti-fraud hotline upang i-verify ang anumang kahina-hinalang tawag o mensahe, sa gayon ay maiwasan ang pagbagsak sa mga scam.

Bukod pa rito, hinikayat din ng pulisya ang publiko na gamitin ang website na "165 Anti-Fraud Dashboard". Nag-aalok ang "Report Vehicle Operators Zone" nito ng isang programa ng gantimpala, na may gantimpala na NT$50,000 para sa sinumang nagbibigay ng impormasyon na humahantong sa pag-aresto sa isang operator ng sasakyan. Ang espesyal na proyektong ito ay may kabuuang 100 magagamit na puwesto, at ang mga gantimpala ay ipapamahagi hanggang sa sila ay maubos.