Taiwan Menindak Skema Pencucian Uang Perusahaan Kebugaran: Mengungkap Penipuan Besar

Pihak berwenang di Kabupaten Taitung mengungkap operasi pencucian uang canggih yang menyamar sebagai perusahaan kebugaran, menyoroti perang melawan penipuan yang sedang berlangsung di Taiwan.

Pemerintah Kabupaten Taitung di Taiwan mengadakan konferensi pers pada tanggal 14 April untuk menyoroti keberhasilan dalam memerangi penipuan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta langkah-langkah pencegahan. Konferensi tersebut dipimpin bersama oleh Wakil Bupati Wang Chih-hui dan Kepala Biro Polisi Tsai Yen-ming, yang mengungkapkan kasus-kasus penipuan baru-baru ini dan hasil upaya anti-penipuan.

Polisi melaporkan keberhasilan pembongkaran skema investasi penipuan yang menggunakan perusahaan kebugaran sebagai kedok. Total uang yang terlibat dalam kasus ini mencapai NT$18 juta yang mencengangkan, dengan sejumlah besar alat pencucian uang dan keuntungan ilegal yang disita.

Menurut statistik dari Departemen Kepolisian Kabupaten Taitung, kabupaten menerima 83 kasus penipuan pada bulan April 2025, dengan total kerugian finansial sebesar NT$21,82 juta. Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, pihak berwenang berhasil memblokir NT$16,06 juta agar tidak jatuh ke tangan kelompok penipuan. Sepanjang bulan tersebut juga dilakukan implementasi proyek anti-penipuan secara nasional, yang menghasilkan penemuan 10 kelompok penipuan, penangkapan 41 tersangka, dan penyitaan lebih dari NT$1 juta dalam bentuk keuntungan ilegal.

Satu kasus yang sangat penting melibatkan perusahaan kebugaran yang berkolaborasi dengan kelompok penipuan, yang berfungsi sebagai "rumah air" penting untuk pencucian uang. Polisi mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan tersebut tampak beroperasi secara normal di permukaan, sebenarnya perusahaan tersebut menggunakan perusahaan cangkang dan rekening palsu untuk mencuci uang untuk kelompok penipuan. Investigasi mengungkapkan bahwa kepala perusahaan, Lee, menggunakan rekening perusahaannya sebagai tujuan akhir untuk menerima dana dari penipuan, menarik uang tunai untuk mengaburkan aliran dana.

Setelah pengumpulan bukti yang menyeluruh, polisi meminta arahan dari Kantor Kejaksaan Distrik Taitung dan melakukan penggeledahan dan penangkapan di berbagai lokasi, termasuk Kota New Taipei, Kabupaten Changhua, dan Kota Kaohsiung. Mereka menangkap Lee dan enam orang lainnya, menyita barang-barang seperti buku tabungan, kartu keuangan, penghitung uang, stempel perusahaan, dan lebih dari NT$260.000 dalam bentuk tunai. Investigasi mengungkapkan total delapan korban di seluruh Taiwan, dengan total kerugian sebesar NT$18 juta. Kasus tersebut telah diserahkan ke kantor kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pada konferensi tersebut, Wakil Bupati Wang Chih-hui menekankan bahwa pencegahan penipuan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi membutuhkan upaya bersama dari semua departemen dalam pemerintah kabupaten, bersama dengan penguatan jaringan jangkauan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kabupaten akan berkolaborasi dengan organisasi lokal, bisnis, dan kelompok keagamaan untuk memperluas dampak upaya anti-penipuan publik. Ia mendesak warga untuk menghubungi hotline anti-penipuan 110 atau 165 untuk memverifikasi panggilan atau pesan yang mencurigakan, sehingga menghindari menjadi korban penipuan.

Lebih lanjut, polisi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan situs web "Dasbor Anti-Penipuan 165". "Zona Operator Kendaraan Lapor" menawarkan program hadiah, dengan hadiah sebesar NT$50.000 bagi siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan operator kendaraan. Proyek khusus ini memiliki total 100 tempat yang tersedia, dan hadiah akan didistribusikan sampai habis.