ไต้หวันทลายแผนการฟอกเงินของบริษัทฟิตเนส: เปิดโปงการฉ้อโกงครั้งใหญ่

เจ้าหน้าที่ในเขตไถตงเปิดโปงปฏิบัติการฟอกเงินซับซ้อนที่ปลอมเป็นบริษัทฟิตเนส เน้นย้ำถึง�

รัฐบาลเทศมณฑลไถตงในไต้หวันได้จัดการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 เมษายน เพื่อเน้นย้ำถึงความสำเร็จในการต่อสู้กับการฉ้อโกง และเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนและมาตรการป้องกัน การประชุมร่วมกันนำโดยรองผู้ว่าการเทศมณฑลหวัง จื้อฮุย และหัวหน้าสำนักงานตำรวจ ไช่ เยนหมิง ผู้เปิดเผยกรณีการฉ้อโกงล่าสุดและผลลัพธ์ของความพยายามในการต่อต้านการฉ้อโกง

ตำรวจรายงานความสำเร็จในการทลายแผนการลงทุนฉ้อโกงที่ใช้บริษัทฟิตเนสเป็นฉากหน้า จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้สูงถึง 18 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) โดยมีการยึดเครื่องมือฟอกเงินและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก

จากสถิติของสำนักงานตำรวจเทศมณฑลไถตง เทศมณฑลได้รับรายงานคดีฉ้อโกง 83 คดีในเดือนเมษายน 2025 โดยมีมูลค่าความเสียหายทางการเงินรวม 21.82 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดเงินจำนวน 16.06 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) ไม่ให้ตกอยู่ในมือของกลุ่มฉ้อโกงได้สำเร็จ ตลอดทั้งเดือนยังมีการดำเนินโครงการต่อต้านการฉ้อโกงทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีการค้นพบกลุ่มฉ้อโกง 10 กลุ่ม จับกุมผู้ต้องสงสัย 41 ราย และยึดของกลางมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$)

กรณีที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือกรณีของบริษัทฟิตเนสที่สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มฉ้อโกง โดยทำหน้าที่เป็น "บ้านน้ำ" ที่สำคัญในการฟอกเงิน ตำรวจระบุว่าในขณะที่บริษัทดูเหมือนจะดำเนินงานตามปกติบนพื้นผิวจริง ๆ แล้ว บริษัทกำลังใช้บริษัทเชลล์และบัญชีปลอมเพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มฉ้อโกง การสอบสวนพบว่าหัวหน้าบริษัท ลี ใช้บัญชีของบริษัทของเขาเป็นปลายทางสุดท้ายในการรับเงินจากการฉ้อโกง โดยถอนเงินสดเพื่อปกปิดการไหลเวียนของเงินทุน

หลังจากการรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียด ตำรวจได้ขอคำแนะนำจากสำนักงานอัยการเขตไถตง และดำเนินการตรวจค้นและจับกุมในหลายพื้นที่ รวมถึงเมืองนิวไทเป มณฑลจางฮว่า และเมืองเกาสง พวกเขาจับกุมตัวลีและพวกอีก 6 คน ยึดสิ่งของต่าง ๆ เช่น สมุดบัญชี ธนบัตร เครื่องนับเงิน ตราประทับบริษัท และเงินสดกว่า 260,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) การสอบสวนพบว่ามีเหยื่อทั้งหมด 8 รายทั่วไต้หวัน โดยมีมูลค่าความเสียหายรวม 18 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) คดีนี้ถูกส่งต่อไปยังสำนักงานอัยการเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม

ในการประชุม รองผู้ว่าการเทศมณฑลหวัง จื้อฮุย เน้นย้ำว่าการป้องกันการฉ้อโกงไม่ใช่ความรับผิดชอบของตำรวจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในรัฐบาลเทศมณฑล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเครือข่ายการเข้าถึงชุมชน เขากล่าวว่าเทศมณฑลจะทำงานร่วมกับองค์กร ธุรกิจ และกลุ่มศาสนาในท้องถิ่นเพื่อขยายผลกระทบของความพยายามในการต่อต้านการฉ้อโกงสาธารณะ เขาเรียกร้องให้ประชาชนติดต่อสายด่วนต่อต้านการฉ้อโกง 110 หรือ 165 เพื่อตรวจสอบสายเรียกเข้าหรือข้อความที่น่าสงสัย เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง

นอกจากนี้ ตำรวจยังสนับสนุนให้ประชาชนใช้เว็บไซต์ "165 Anti-Fraud Dashboard" "Report Vehicle Operators Zone" มีโครงการให้รางวัล โดยมีรางวัล 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมผู้ประกอบการยานพาหนะ โครงการพิเศษนี้มีจำนวน 100 ที่นั่ง และจะมีการแจกรางวัลจนกว่าจะหมด