Taiwán reprime una trama de blanqueo de empresas de gimnasios: Desvelar un gran fraude

Las autoridades del condado de Taitung desenmascaran una sofisticada operación de blanqueo de dinero disfrazada de empresa de gimnasia, lo que pone de relieve la lucha contra el fraude que se está librando en Taiwán.

El Gobierno del Condado de Taitung en Taiwán celebró una conferencia de prensa el 14 de abril para destacar los éxitos en la lucha contra el fraude y para aumentar la conciencia pública y las medidas preventivas. La conferencia fue copresidida por el Vicegobernador del Condado Wang Chih-hui y el Jefe de la Oficina de Policía Tsai Yen-ming, quienes revelaron casos recientes de fraude y los resultados de los esfuerzos antifraude.

La policía informó del desmantelamiento exitoso de un esquema de inversión fraudulenta que utilizaba una empresa de fitness como fachada. La cantidad total de dinero involucrada en este caso alcanzó la asombrosa cifra de NT$18 millones, con una gran cantidad de herramientas de lavado de dinero y ganancias ilícitas incautadas.

Según las estadísticas del Departamento de Policía del Condado de Taitung, el condado recibió 83 casos de fraude en abril de 2025, con una pérdida financiera total de NT$21,82 millones. A través de la colaboración con instituciones financieras, las autoridades lograron bloquear con éxito NT$16,06 millones de caer en manos de grupos fraudulentos. Todo el mes también vio la implementación de un proyecto nacional antifraude, que resultó en el descubrimiento de 10 grupos fraudulentos, la detención de 41 sospechosos y la incautación de más de NT$1 millón en ganancias ilegales.

Un caso particularmente notable involucró a una empresa de fitness que se coludió con un grupo fraudulento, sirviendo como una crucial "casa de agua" para el lavado de dinero. La policía indicó que si bien la empresa parecía estar operando normalmente en la superficie, en realidad estaba utilizando empresas fantasma y cuentas falsas para lavar dinero para el grupo fraudulento. Las investigaciones revelaron que el director de la empresa, Lee, usó las cuentas de su empresa como el destino final para recibir fondos del fraude, retirando efectivo para oscurecer el flujo de fondos.

Después de una exhaustiva recopilación de pruebas, la policía solicitó la dirección de la Oficina de Fiscales de Distrito de Taitung y realizó registros y arrestos en múltiples ubicaciones, incluyendo la ciudad de Nueva Taipei, el condado de Changhua y la ciudad de Kaohsiung. Arrestaron a Lee y a seis personas más, incautando artículos como libretas de banco, tarjetas financieras, contadores de dinero, sellos de la empresa y más de NT$260,000 en efectivo. Las investigaciones revelaron un total de ocho víctimas en todo Taiwán, con una pérdida total de NT$18 millones. El caso ha sido entregado a la fiscalía para una investigación más profunda.

En la conferencia, el Vicegobernador del Condado Wang Chih-hui enfatizó que la prevención del fraude no es solo responsabilidad de la policía, sino que requiere los esfuerzos concertados de todos los departamentos dentro del gobierno del condado, junto con el fortalecimiento de las redes de alcance comunitario. Afirmó que el condado colaborará con organizaciones locales, empresas y grupos religiosos para ampliar el impacto de los esfuerzos públicos antifraude. Instó a los ciudadanos a comunicarse con la línea directa antifraude 110 o 165 para verificar cualquier llamada o mensaje sospechoso, evitando así ser víctimas de estafas.

Además, la policía también animó al público a utilizar el sitio web "Panel de Control Antifraude 165". Su "Zona de Informes de Operadores de Vehículos" ofrece un programa de recompensas, con una recompensa de NT$50,000 para cualquiera que proporcione información que conduzca a la detención de un operador de vehículo. Este proyecto especial tiene un total de 100 plazas disponibles, y las recompensas se distribuirán hasta que se agoten.