Taiwan stronca lo schema di riciclaggio delle società di fitness: Svelata una grande frode

Le autorità della contea di Taitung hanno smascherato una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro sporco camuffata da società di fitness, evidenziando la lotta continua contro le frodi a Taiwan.

Il governo della contea di Taitung a Taiwan ha tenuto una conferenza stampa il 14 aprile per evidenziare i successi nella lotta alla frode e per aumentare la consapevolezza pubblica e le misure preventive. La conferenza è stata co-presieduta dal vice-magistrato della contea Wang Chih-hui e dal capo della polizia Tsai Yen-ming, che hanno rivelato i recenti casi di frode e i risultati degli sforzi antifrode.

La polizia ha riferito dello smantellamento di successo di un sistema fraudolento di investimento che utilizzava una società di fitness come copertura. L'importo totale di denaro coinvolto in questo caso ha raggiunto l'impressionante cifra di 18 milioni di NT$, con un'enorme quantità di strumenti per il riciclaggio di denaro e profitti illeciti sequestrati.

Secondo le statistiche del dipartimento di polizia della contea di Taitung, la contea ha ricevuto 83 casi di frode nell'aprile 2025, con una perdita finanziaria totale di 21,82 milioni di NT$. Attraverso la collaborazione con le istituzioni finanziarie, le autorità hanno bloccato con successo 16,06 milioni di NT$ dall'entrare nelle mani dei gruppi fraudolenti. L'intero mese ha visto anche l'implementazione di un progetto antifrode a livello nazionale, che ha portato alla scoperta di 10 gruppi fraudolenti, all'arresto di 41 sospetti e al sequestro di oltre 1 milione di NT$ in profitti illegali.

Un caso particolarmente degno di nota ha coinvolto una società di fitness che ha colluso con un gruppo fraudolento, fungendo da cruciale "water house" per il riciclaggio di denaro. La polizia ha indicato che, sebbene la società sembrasse operare normalmente in superficie, in realtà utilizzava società fittizie e conti falsi per riciclare denaro per il gruppo fraudolento. Le indagini hanno rivelato che il capo della società, Lee, ha utilizzato i conti della sua società come destinazione finale per ricevere fondi dalla frode, prelevando contanti per offuscare il flusso di fondi.

A seguito di un'approfondita raccolta di prove, la polizia ha chiesto la direzione dell'ufficio del procuratore distrettuale di Taitung e ha condotto perquisizioni e arresti in più località, tra cui New Taipei City, Changhua County e Kaohsiung City. Hanno arrestato Lee e altri sei, sequestrando oggetti come libretti bancari, carte finanziarie, conta-soldi, sigilli aziendali e oltre 260.000 NT$ in contanti. Le indagini hanno rivelato un totale di otto vittime in tutta Taiwan, con una perdita totale di 18 milioni di NT$. Il caso è stato consegnato all'ufficio del procuratore per ulteriori indagini.

Alla conferenza, il vice-magistrato della contea Wang Chih-hui ha sottolineato che la prevenzione delle frodi non è solo responsabilità della polizia, ma richiede gli sforzi congiunti di tutti i dipartimenti all'interno del governo della contea, insieme al rafforzamento delle reti di sensibilizzazione della comunità. Ha affermato che la contea collaborerà con le organizzazioni locali, le imprese e i gruppi religiosi per ampliare l'impatto degli sforzi antifrode pubblici. Ha esortato i cittadini a contattare la hotline antifrode 110 o 165 per verificare eventuali chiamate o messaggi sospetti, evitando così di cadere vittime di truffe.

Inoltre, la polizia ha anche incoraggiato il pubblico a utilizzare il sito web "165 Anti-Fraud Dashboard". La sua "Report Vehicle Operators Zone" offre un programma di ricompensa, con un premio di 50.000 NT$ per chiunque fornisca informazioni che portino all'arresto di un operatore di veicoli. Questo progetto speciale ha un totale di 100 posti disponibili e le ricompense saranno distribuite fino a quando non saranno esaurite.