Тайвань пресекает схему отмывания денег фитнес-компаниями: Раскрытие крупного мошенничества

Власти округа Тайтунг разоблачили сложную операцию по отмыванию денег, замаскированную под фитнес-компанию, что свидетельствует о продол�

Правительство округа Тайдун в Тайване провело пресс-конференцию 14 апреля, чтобы осветить успехи в борьбе с мошенничеством и повысить осведомленность общественности о профилактических мерах. Конференцию совместно возглавили заместитель главы округа Ван Чжихуэй и начальник полицейского управления Цай Яньмин, которые рассказали о недавних случаях мошенничества и результатах анти-мошеннических усилий.

Полиция сообщила об успешном пресечении мошеннической инвестиционной схемы, которая использовала фитнес-компанию в качестве прикрытия. Общая сумма денег, задействованных в этом деле, достигла ошеломляющих 18 миллионов новых тайваньских долларов (NT$), с изъятием большого количества инструментов отмывания денег и незаконно полученных доходов.

Согласно статистике полицейского управления округа Тайдун, в апреле 2025 года округ получил 83 сообщения о мошенничестве, общий финансовый ущерб от которых составил 21,82 миллиона NT$. Благодаря сотрудничеству с финансовыми учреждениями власти успешно заблокировали 16,06 миллиона NT$, чтобы они не попали в руки мошеннических групп. Весь месяц также наблюдалась реализация общенационального анти-мошеннического проекта, в результате которого было обнаружено 10 мошеннических групп, арестован 41 подозреваемый и изъято более 1 миллиона NT$ незаконных доходов.

Особо примечательным делом была фитнес-компания, которая вступила в сговор с мошеннической группой, служащей ключевым "водным домом" для отмывания денег. Полиция указала, что, хотя компания, казалось, работала нормально на поверхности, она фактически использовала подставные компании и поддельные счета для отмывания денег для мошеннической группы. Расследования показали, что глава компании Ли использовал счета своей компании в качестве конечного пункта для получения средств от мошенничества, снимая наличные, чтобы скрыть движение средств.

После тщательного сбора доказательств полиция обратилась за указаниями в прокуратуру округа Тайдун и провела обыски и аресты в нескольких местах, включая Новый Тайбэй, округ Чжанхуа и город Гаосюн. Они задержали Ли и шестерых других, изъяв такие предметы, как сберкнижки, финансовые карты, счетчики денег, печати компаний и более 260 000 NT$ наличными. Расследования выявили в общей сложности восемь жертв по всему Тайваню с общим ущербом в размере 18 миллионов NT$. Дело передано в прокуратуру для дальнейшего расследования.

На конференции заместитель главы округа Ван Чжихуэй подчеркнул, что предотвращение мошенничества является ответственностью не только полиции, но требует согласованных усилий всех департаментов в окружном правительстве, наряду с укреплением сетей общественных связей. Он заявил, что округ будет сотрудничать с местными организациями, предприятиями и религиозными группами, чтобы расширить влияние общественных анти-мошеннических усилий. Он призвал граждан обращаться по телефонам горячей линии по борьбе с мошенничеством 110 или 165, чтобы проверить любые подозрительные звонки или сообщения, избегая таким образом стать жертвой мошенничества.

Кроме того, полиция также призвала общественность использовать веб-сайт "Информационная панель по борьбе с мошенничеством 165". Раздел "Зона операторов транспортных средств для сообщений" предлагает программу вознаграждений с вознаграждением в размере 50 000 NT$ для любого, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту оператора транспортного средства. Этот специальный проект имеет в общей сложности 100 доступных мест, и вознаграждения будут распределяться до тех пор, пока они не будут использованы.