台湾、フィットネス会社の資金洗浄スキームを取り締まる：大掛かりな詐欺を暴く

台東県当局は、フィットネス会社を装った巧妙なマネーロンダリング作戦を暴露し、台湾で進行中の詐欺との闘いを浮き彫りにした。

台湾の台東県政府は、4月14日に詐欺対策の成功を強調し、国民の意識と予防策を高めるための記者会見を開催しました。会見は、王志輝副県長と蔡燕明警察局長が共同で主宰し、最近の詐欺事件と反詐欺活動の成果を明らかにしました。

警察は、フィットネスクラブを隠れ蓑にした詐欺的な投資スキームを摘発することに成功したと報告しました。この事件に関与した金額は合計1800万台湾ドルに達し、大量の資金洗浄ツールと不正な利益が押収されました。

台東県警察署の統計によると、2025年4月には83件の詐欺事件が発生し、合計2182万台湾ドルの金銭的損失が発生しました。金融機関との連携を通じて、当局は1606万台湾ドルが詐欺グループに渡るのを阻止することに成功しました。また、全国的な反詐欺プロジェクトも実施され、10の詐欺グループが発見され、41人の容疑者が逮捕され、100万台湾ドル以上の不正な利益が押収されました。

特に注目すべき事件として、フィットネスクラブが詐欺グループと共謀し、資金洗浄の重要な「ウォーターハウス」として機能していたケースがあります。警察は、表面上は正常に営業しているように見えたものの、実際にはペーパーカンパニーと架空の口座を利用して詐欺グループの資金を洗浄していたと指摘しました。捜査の結果、クラブの責任者である李氏は、自身の会社の口座を詐欺からの資金を受け取る最終的な場所として利用し、現金を引き出して資金の流れを隠蔽していたことが判明しました。

徹底的な証拠収集の後、警察は台東地方検察庁の指示を仰ぎ、新北市、彰化県、高雄市など複数の場所で捜索と逮捕を行いました。李氏と他の6人を逮捕し、通帳、キャッシュカード、金銭計算機、会社の印鑑、26万台湾ドル以上の現金を押収しました。捜査の結果、台湾全土で合計8人の被害者がおり、総損失額は1800万台湾ドルであることが明らかになりました。事件は、さらなる捜査のため検察庁に引き渡されました。

会見で、王志輝副県長は、詐欺の防止は警察だけの責任ではなく、県政府内のすべての部署が協力し、地域社会のアウトリーチネットワークを強化する必要があると強調しました。彼は、地元の組織、企業、宗教団体と協力して、国民の反詐欺活動の影響を拡大すると述べました。彼は、不審な電話やメッセージがあった場合は、詐欺に遭わないように、110番または165反詐欺ホットラインに連絡して確認するよう市民に呼びかけました。

さらに、警察は国民に対し、「165反詐欺ダッシュボード」ウェブサイトの利用を推奨しました。その「車両運行者情報提供ゾーン」では、車両運行者の逮捕につながる情報を提供した人に5万台湾ドルの報酬を与える報奨プログラムが提供されています。この特別プロジェクトには合計100の枠があり、報酬は使い果たされるまで配布されます。