Taiwan s'attaque au système de blanchiment d'une société de fitness : Mise au jour d'une fraude majeure

Les autorités du comté de Taitung mettent au jour une opération sophistiquée de blanchiment d'argent déguisée en société de fitness, soulignant ainsi la lutte permanente contre la fraude à Taïwan.

Le gouvernement du comté de Taitung à Taïwan a tenu une conférence de presse le 14 avril pour souligner les succès dans la lutte contre la fraude et pour sensibiliser le public et les mesures préventives. La conférence était co-présidée par Wang Chih-hui, vice-magistrat du comté, et Tsai Yen-ming, chef du bureau de la police, qui ont révélé des cas de fraude récents et les résultats des efforts de lutte contre la fraude.

La police a annoncé le démantèlement réussi d'une escroquerie d'investissement frauduleuse qui utilisait une entreprise de fitness comme façade. Le montant total d'argent impliqué dans cette affaire a atteint la somme stupéfiante de 18 millions de dollars taïwanais, avec une grande quantité d'outils de blanchiment d'argent et de gains illicites saisis.

Selon les statistiques du département de la police du comté de Taitung, le comté a reçu 83 cas de fraude en avril 2025, avec une perte financière totale de 21,82 millions de dollars taïwanais. Grâce à la collaboration avec les institutions financières, les autorités ont réussi à bloquer 16,06 millions de dollars taïwanais avant qu'ils ne tombent entre les mains des groupes de fraude. L'ensemble du mois a également vu la mise en œuvre d'un projet national de lutte contre la fraude, entraînant la découverte de 10 groupes de fraude, l'arrestation de 41 suspects et la saisie de plus de 1 million de dollars taïwanais de gains illégaux.

Un cas particulièrement notable concernait une entreprise de fitness qui était de connivence avec un groupe de fraude, servant de "maison d'eau" cruciale pour le blanchiment d'argent. La police a indiqué que, bien que l'entreprise semblait fonctionner normalement en surface, elle utilisait en réalité des sociétés écrans et de faux comptes pour blanchir de l'argent pour le groupe de fraude. Les enquêtes ont révélé que le directeur de l'entreprise, Lee, utilisait les comptes de son entreprise comme destination finale pour recevoir des fonds provenant de la fraude, retirant de l'argent liquide pour obscurcir le flux de fonds.

Après une collecte de preuves approfondie, la police a demandé l'avis du bureau des procureurs de district de Taitung et a mené des perquisitions et des arrestations à plusieurs endroits, notamment dans la ville de New Taipei, le comté de Changhua et la ville de Kaohsiung. Ils ont appréhendé Lee et six autres personnes, saisissant des articles tels que des livrets de banque, des cartes financières, des compteurs de billets, des cachets d'entreprise et plus de 260 000 dollars taïwanais en espèces. Les enquêtes ont révélé un total de huit victimes dans tout Taïwan, avec une perte totale de 18 millions de dollars taïwanais. L'affaire a été transmise au bureau du procureur pour une enquête plus approfondie.

Lors de la conférence, le vice-magistrat du comté, Wang Chih-hui, a souligné que la prévention de la fraude n'est pas uniquement la responsabilité de la police, mais nécessite les efforts concertés de tous les départements du gouvernement du comté, ainsi que le renforcement des réseaux de sensibilisation communautaire. Il a déclaré que le comté collaborera avec les organisations locales, les entreprises et les groupes religieux pour amplifier l'impact des efforts publics de lutte contre la fraude. Il a exhorté les citoyens à contacter la hotline anti-fraude 110 ou 165 pour vérifier tout appel ou message suspect, évitant ainsi de tomber victimes d'escroqueries.

En outre, la police a également encouragé le public à utiliser le site web "Tableau de bord anti-fraude 165". Sa "Zone des opérateurs de véhicules de signalement" propose un programme de récompenses, avec une récompense de 50 000 dollars taïwanais pour toute personne qui fournit des informations conduisant à l'arrestation d'un opérateur de véhicule. Ce projet spécial dispose d'un total de 100 places disponibles, et les récompenses seront distribuées jusqu'à épuisement.