대만, 피트니스 회사 자금 세탁 사기를 단속하다: 대형 사기 사건의 실체 공개

타이둥 현 당국은 피트니스 회사로 위장한 정교한 자금 세탁 조직을 적발하여 대만에서 사기와의 전쟁이 계속되고 있음을 강조했습니다.

대만 타이둥현 정부는 4월 14일 기자 회견을 열어 사기 방지 성공 사례를 강조하고, 대중의 인식과 예방 조치를 강화했습니다. 이 회의는 왕즈후이 부현장과 차이옌밍 경찰청장이 공동 주재하여 최근의 사기 사건과 반사기 노력의 결과를 발표했습니다.

경찰은 피트니스 회사를 위장한 사기 투자 scheme을 성공적으로 해체했다고 밝혔습니다. 이 사건에 연루된 총 금액은 무려 1,800만 NT$에 달했으며, 대량의 자금 세탁 도구와 불법 수익이 압수되었습니다.

타이둥현 경찰서의 통계에 따르면, 2025년 4월 타이둥현은 83건의 사기 사건을 접수했으며, 총 재산 피해액은 2,182만 NT$에 달했습니다. 금융 기관과의 협력을 통해, 당국은 1,606만 NT$가 사기 집단의 손에 넘어가는 것을 성공적으로 차단했습니다. 또한, 전국적인 반사기 프로젝트가 시행되어 10개의 사기 집단을 적발하고, 41명의 용의자를 체포했으며, 100만 NT$ 이상의 불법 수익을 압수했습니다.

특히 주목할 만한 사건은 피트니스 회사가 사기 집단과 공모하여 자금 세탁의 중요한 "워터 하우스" 역할을 한 것입니다. 경찰은 이 회사가 표면적으로는 정상적으로 운영되는 것처럼 보였지만, 실제로는 페이퍼 컴퍼니와 가짜 계정을 사용하여 사기 집단의 자금을 세탁했다고 밝혔습니다. 수사 결과, 이 회사의 대표 리 씨는 회사의 계정을 사기로부터 자금을 수령하는 최종 목적지로 사용하고, 현금을 인출하여 자금 흐름을 은폐한 것으로 드러났습니다.

철저한 증거 수집 후, 경찰은 타이둥 지방 검찰청의 지시에 따라 신베이시, 창화현, 가오슝시 등 여러 지역에서 수색 및 체포 작전을 펼쳤습니다. 리 씨와 6명을 체포하고, 통장, 금융 카드, 돈 계산기, 회사 인감, 26만 NT$ 이상의 현금을 압수했습니다. 수사 결과, 대만 전역에 걸쳐 총 8명의 피해자가 발생했으며, 총 손실액은 1,800만 NT$에 달했습니다. 이 사건은 추가 조사를 위해 검찰청으로 넘겨졌습니다.

회의에서 왕즈후이 부현장은 사기 예방은 경찰만의 책임이 아니라, 현 정부 내 모든 부서의 공동 노력과 지역 사회 네트워크 강화가 필요하다고 강조했습니다. 그는 현이 지역 단체, 기업, 종교 단체와 협력하여 대중의 반사기 노력의 영향을 확대할 것이라고 밝혔습니다. 그는 시민들에게 의심스러운 전화나 메시지를 받으면 110 또는 165 반사기 핫라인으로 연락하여 확인하고 사기 피해를 입지 않도록 당부했습니다.

또한, 경찰은 대중에게 "165 반사기 대시보드" 웹사이트를 사용할 것을 권장했습니다. "차량 운영자 신고 구역"은 차량 운영자 체포에 기여하는 정보를 제공하는 사람에게 50,000 NT$의 포상금을 지급하는 프로그램이 있습니다. 이 특별 프로젝트는 총 100개의 자리가 있으며, 포상은 소진될 때까지 지급됩니다.