Đài Loan Càn Quét Công Ty Thể Hình Rửa Tiền: Vạch Trần Một Vụ Gian Lận Lớn

Chính quyền Huyện Đài Đông phơi bày một hoạt động rửa tiền tinh vi dưới vỏ bọc công ty thể hình, làm nổi bật cuộc chiến đang diễn ra chống lại gian lận ở Đài Loan.

Chính quyền Huyện Đài Đông, Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 4 để nhấn mạnh những thành công trong việc chống lừa đảo và nâng cao nhận thức của công chúng cũng như các biện pháp phòng ngừa. Cuộc họp do Phó Quận trưởng Vương Chí Huy và Trưởng phòng Cảnh sát Thái Yên Minh đồng chủ trì, những người đã tiết lộ các vụ lừa đảo gần đây và kết quả của những nỗ lực chống lừa đảo.

Cảnh sát báo cáo đã triệt phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư sử dụng một công ty thể hình làm vỏ bọc. Tổng số tiền liên quan đến vụ án này lên tới 18 triệu Tân Đài Tệ, với một lượng lớn công cụ rửa tiền và thu lợi bất chính bị thu giữ.

Theo thống kê của Sở Cảnh sát Huyện Đài Đông, huyện đã nhận được 83 vụ lừa đảo trong tháng 4 năm 2025, với tổng thiệt hại tài chính là 21,82 triệu Tân Đài Tệ. Thông qua sự hợp tác với các tổ chức tài chính, chính quyền đã ngăn chặn thành công 16,06 triệu Tân Đài Tệ rơi vào tay các nhóm lừa đảo. Trong suốt tháng, một dự án chống lừa đảo trên toàn quốc cũng đã được thực hiện, dẫn đến việc phát hiện 10 nhóm lừa đảo, bắt giữ 41 nghi phạm và thu giữ hơn 1 triệu Tân Đài Tệ tiền thu bất hợp pháp.

Một vụ việc đặc biệt đáng chú ý liên quan đến một công ty thể hình đã thông đồng với một nhóm lừa đảo, đóng vai trò là một "ngôi nhà nước" quan trọng để rửa tiền. Cảnh sát chỉ ra rằng trong khi công ty dường như hoạt động bình thường trên bề mặt, thì trên thực tế, nó đang sử dụng các công ty ma và tài khoản giả để rửa tiền cho nhóm lừa đảo. Các cuộc điều tra cho thấy người đứng đầu công ty, Lee, đã sử dụng tài khoản của công ty làm điểm đến cuối cùng để nhận tiền từ hành vi lừa đảo, rút tiền mặt để che giấu dòng tiền.

Sau khi thu thập bằng chứng đầy đủ, cảnh sát đã xin ý kiến của Văn phòng Công tố Huyện Đài Đông và tiến hành khám xét, bắt giữ tại nhiều địa điểm, bao gồm Thành phố Tân Bắc, Huyện Chương Hóa và Thành phố Cao Hùng. Họ đã bắt giữ Lee và sáu người khác, thu giữ các vật dụng như sổ ngân hàng, thẻ tài chính, máy đếm tiền, con dấu công ty và hơn 260.000 Tân Đài Tệ tiền mặt. Các cuộc điều tra cho thấy tổng cộng tám nạn nhân trên khắp Đài Loan, với tổng thiệt hại là 18 triệu Tân Đài Tệ. Vụ việc đã được giao cho văn phòng công tố để điều tra thêm.

Tại hội nghị, Phó Quận trưởng Vương Chí Huy nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn lừa đảo không chỉ là trách nhiệm của cảnh sát mà còn đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả các phòng ban trong chính quyền huyện, cùng với việc tăng cường mạng lưới tiếp cận cộng đồng. Ông tuyên bố rằng huyện sẽ hợp tác với các tổ chức địa phương, doanh nghiệp và các nhóm tôn giáo để mở rộng tác động của các nỗ lực chống lừa đảo công cộng. Ông kêu gọi công dân liên hệ với đường dây nóng chống lừa đảo 110 hoặc 165 để xác minh bất kỳ cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ nào, từ đó tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Hơn nữa, cảnh sát cũng khuyến khích công chúng sử dụng trang web "Bảng điều khiển chống lừa đảo 165". "Khu vực báo cáo người điều khiển phương tiện" của trang web này cung cấp một chương trình trao thưởng, với phần thưởng 50.000 Tân Đài Tệ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ người điều khiển phương tiện. Dự án đặc biệt này có tổng cộng 100 suất, và phần thưởng sẽ được phân phối cho đến khi chúng được sử dụng hết.