ไต้หวันยกระดับการต่อสู้กับฉ้อโกงทางการเงิน: เปิดตัวระบบแจ้งเตือนใหม่

สำนักงานอัยการเขตซื่อหลิน (Shilin) และธนาคาร Cathay United Bank ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านกิจกรรมทางการเงินที

ในการดำเนินการครั้งสำคัญเพื่อต่อสู้กับภูมิทัศน์ของอาชญากรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำนักงานอัยการเขตซื่อหลิน (士林 Shilin) ในไต้หวันได้ร่วมมือกับธนาคาร Cathay United Bank ในการจัดตั้งระบบแจ้งเตือนเชิงรุก ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินและคุ้มครองประชาชน

ความคิดริเริ่มนี้ ซึ่งทำเครื่องหมายอย่างเป็นทางการด้วยการลงนามในข้อตกลง "การวิเคราะห์บัญชีทางการเงินที่น่าสงสัย" จะเห็นการจัดตั้ง "ศูนย์แจ้งเตือนบัญชีทางการเงินที่น่าสงสัย" หัวใจหลักของระบบนี้คือการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างการดำเนินคดีและธนาคาร แนวทางบูรณาการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสกัดกั้นกระแสเงินทุนที่น่าสงสัยอย่างรวดเร็วและทำลายการดำเนินงานที่ฉ้อฉล

พิธีลงนามมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลสำคัญ ได้แก่ อัยการสูงสุดของสำนักงานอัยการสูงสุดไต้หวัน (臺灣高等檢察署 Taiwan Higher Prosecutors Office) นายจาง โต่วฮุย (張斗輝 Chang Tou-hui), อัยการสูงสุดของสำนักงานอัยการเขตซื่อหลิน (士林 Shilin) นางจาง หยุนฉี (張云綺 Chang Yun-chi) และผู้จัดการทั่วไปของธนาคาร Cathay United Bank นายหลี่ เหวยเจิ้ง (李偉正 Lee Wei-cheng) การปรากฏตัวของผู้บริหารระดับสูงจาก Cathay United Bank รวมถึงโฆษกนายหู สิงเสียน (胡醒賢 Hu Hsing-hsien) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลนางหวัง เจียฉี (王佳琪 Wang Chia-chi) และรองผู้จัดการทั่วไป นายเฉิน จุนผิง (陳君萍 Chen Chun-ping) และนายหวัง เย่เฉียง (王業強 Wang Yeh-chiang) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการป้องกันการฉ้อโกง

นายจาง โต่วฮุย (Chang Tou-hui) เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสถาบันการเงินในการป้องกันการฉ้อโกง โดยเน้นว่าความระมัดระวังของพนักงานแนวหน้าได้ป้องกันการหลอกลวงจำนวนมากไปแล้ว เขาได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของ "กลไกศูนย์แจ้งเตือนบัญชีที่น่าสงสัย" ของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการดำเนินงานที่ฉ้อฉลได้ เขายังรับทราบถึงสถิติการป้องกันการฉ้อโกงที่แข็งแกร่งของ Cathay United Bank โดยมองว่าความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกฎหมายและการเงิน

นางจาง หยุนฉี (Chang Yun-chi) กล่าวว่าแผน "ต่อต้านการฉ้อโกง 2.0" ของหยวนบริหาร ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาครัฐและเอกชน เธอเน้นย้ำว่าการต่อสู้กับการฉ้อโกงต้องอาศัยความพยายามร่วมกัน รวมถึงความสามารถของสถาบันการเงิน เธอยกย่อง Cathay United Bank สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและความเต็มใจที่จะรายงานบัญชีที่ผิดปกติทันทีเพื่อปกป้องสินทรัพย์สาธารณะ

นายหลี่ เหวยเจิ้ง (Lee Wei-cheng) กล่าวว่า Cathay United Bank ได้สกัดกั้นธุรกรรมที่ฉ้อฉลมากกว่า 2,500 รายการที่สาขาของธนาคารตั้งแต่ปี 2023 รวมมูลค่ามากกว่า 2.05 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงานชั้นนำของธนาคารในอุตสาหกรรมเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน การจัดตั้งระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับ "บัญชีทางการเงินที่น่าสงสัย" จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันข้อมูล การคาดการณ์ความเสี่ยง และการสกัดกั้นเงินทุน

นางจาง หยุนฉี (Chang Yun-chi) สรุปโดยกล่าวว่าความร่วมมือนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างความยุติธรรมและการเงินในการต่อสู้กับการฉ้อโกง เธอแสดงความหวังว่าสถาบันการเงินอื่นๆ จะเข้าร่วมในความพยายามนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการฉ้อโกงที่ครอบคลุมเพื่อคุ้มครองพลเมืองของไต้หวัน