Taiwan intensifie la lutte contre la fraude financière : Lancement d'un nouveau système d'alerte

Le bureau des procureurs du district de Shilin et la Cathay United Bank collaborent pour lutter contre les activités financières suspectes

Dans une initiative significative pour lutter contre l'évolution constante du paysage de la fraude financière, le Bureau des Procureurs du District de 士林 (Shilin) à Taïwan a uni ses forces avec Cathay United Bank pour établir un système d'alerte proactif. Cette collaboration vise à renforcer le partenariat public-privé dans la lutte contre les crimes financiers et la protection du public.

L'initiative, officiellement marquée par la signature d'un accord d'"Analyse des comptes financiers suspects", verra la création d'un "Centre d'Alerte des Comptes Financiers Suspects." Le cœur de ce système est conçu pour permettre des alertes en temps réel et le partage de données entre le parquet et la banque. Cette approche intégrée est cruciale pour intercepter rapidement les flux financiers suspects et démanteler les opérations frauduleuses.

La cérémonie de signature a réuni des personnalités clés, notamment le Procureur Général de 臺灣高等檢察署 (Bureau des Procureurs Supérieurs de Taïwan), 張斗輝 (Chang Tou-hui), le Procureur Général du Bureau des Procureurs du District de 士林 (Shilin), 張云綺 (Chang Yun-chi), et le Directeur Général de Cathay United Bank, 李偉正 (Lee Wei-cheng). La présence de hauts responsables de Cathay United Bank, notamment le porte-parole 胡醒賢 (Hu Hsing-hsien), la responsable de la conformité 王佳琪 (Wang Chia-chi), et les Directeurs Généraux Adjoints 陳君萍 (Chen Chun-ping) et 王業強 (Wang Yeh-chiang), a souligné l'engagement de la banque en matière de prévention de la fraude.

張斗輝 (Chang Tou-hui) a souligné le rôle essentiel des institutions financières dans la prévention de la fraude, soulignant que la vigilance des employés de première ligne a déjà permis d'éviter de nombreuses escroqueries. Il a mentionné l'efficacité du "mécanisme du Centre d'Alerte des Comptes Suspects" du Bureau des Procureurs Supérieurs, qui a permis de retracer les opérations frauduleuses. Il a également reconnu le bilan positif de Cathay United Bank en matière de prévention de la fraude, considérant ce partenariat comme une avancée significative dans le renforcement de la coopération entre les entités juridiques et financières.

張云綺 (Chang Yun-chi) a noté que le plan "Anti-Fraude 2.0" du Yuan exécutif, lancé plus tôt cette année, privilégie la collaboration inter-agences et public-privé. Elle a souligné que la lutte contre la fraude nécessite un effort combiné, incluant les capacités des institutions financières. Elle a salué Cathay United Bank pour sa responsabilité sociale d'entreprise et sa volonté de signaler rapidement les comptes inhabituels afin de protéger les avoirs publics.

李偉正 (Lee Wei-cheng) a révélé que Cathay United Bank a intercepté plus de 2 500 transactions frauduleuses dans ses agences depuis 2023, pour un total de plus de 2,05 milliards de dollars taïwanais, ce qui témoigne de ses performances de leader dans l'industrie pour deux années consécutives. La mise en place du système d'alerte en temps réel pour les "comptes financiers suspects" permettra d'améliorer l'efficacité du partage d'informations, de la prévision des risques et de l'interception de fonds.

張云綺 (Chang Yun-chi) a conclu en affirmant que cette collaboration marque une étape cruciale dans le partenariat entre la justice et la finance dans la lutte contre la fraude. Elle a exprimé l'espoir que davantage d'institutions financières rejoindront cet effort, construisant ainsi un réseau anti-fraude complet pour protéger les citoyens de Taïwan.