Тайвань усиливает борьбу с финансовым мошенничеством: Запущена новая система оповещения

Прокуратура района 士林 (Шилинь) и Cathay United Bank сотрудничают в борьбе с подозрительной финансовой деятельностью

В рамках значительных усилий по борьбе с постоянно меняющимся ландшафтом финансового мошенничества, Прокуратура района Шилин (士林, Shilin) на Тайване объединила усилия с Cathay United Bank для создания упреждающей системы оповещения. Это сотрудничество направлено на укрепление партнерства между государством и частным сектором в борьбе с финансовыми преступлениями и защите населения.

Инициатива, формально закрепленная подписанием соглашения "Анализ подозрительных финансовых счетов", предусматривает создание "Центра оповещения о подозрительных финансовых счетах". Основой этой системы является предоставление оповещений в режиме реального времени и обмен данными между прокуратурой и банком. Этот интегрированный подход имеет решающее значение для быстрого перехвата подозрительных финансовых потоков и пресечения мошеннических операций.

На церемонии подписания присутствовали ключевые фигуры, в том числе Генеральный прокурор Высшей прокуратуры Тайваня (臺灣高等檢察署), Чжан Доу-хуэй (張斗輝, Chang Tou-hui), Генеральный прокурор Прокуратуры района Шилин (士林, Shilin), Чжан Юнь-ци (張云綺, Chang Yun-chi) и Генеральный директор Cathay United Bank Ли Вэй-чжэн (李偉正, Lee Wei-cheng). Присутствие старших руководителей Cathay United Bank, включая представителя Ху Син-сяня (胡醒賢, Hu Hsing-hsien), сотрудника по соблюдению нормативных требований Ван Цзя-ци (王佳琪, Wang Chia-chi) и заместителей генерального директора Чэнь Цзюнь-пина (陳君萍, Chen Chun-ping) и Ван Е-цяна (王業強, Wang Yeh-chiang), подчеркнуло приверженность банка предотвращению мошенничества.

Чжан Доу-хуэй (Chang Tou-hui) подчеркнул ключевую роль финансовых учреждений в предотвращении мошенничества, отметив, что бдительность сотрудников на передовой уже предотвратила множество мошеннических схем. Он упомянул об эффективности механизма "Центра оповещения о подозрительных счетах" Высшей прокуратуры, который позволил отследить мошеннические операции. Он также отметил высокие показатели Cathay United Bank в предотвращении мошенничества, рассматривая это партнерство как важный шаг вперед в укреплении сотрудничества между юридическими и финансовыми структурами.

Чжан Юнь-ци (Chang Yun-chi) отметила, что план "Anti-Fraud 2.0" Исполнительного юаня, запущенный в начале этого года, отдает приоритет межведомственному сотрудничеству и сотрудничеству между государством и частным сектором. Она подчеркнула, что борьба с мошенничеством требует совместных усилий, включая возможности финансовых учреждений. Она высоко оценила Cathay United Bank за его корпоративную социальную ответственность и готовность оперативно сообщать о необычных счетах для защиты государственных активов.

Ли Вэй-чжэн (Lee Wei-cheng) сообщил, что с 2023 года Cathay United Bank перехватил более 2500 мошеннических операций в своих филиалах на общую сумму более 2,05 миллиарда новых тайваньских долларов, что демонстрирует его лидирующие позиции в отрасли в течение двух лет подряд. Создание системы оповещения в режиме реального времени для "подозрительных финансовых счетов" повысит эффективность обмена информацией, прогнозирования рисков и перехвата средств.

Чжан Юнь-ци (Chang Yun-chi) заключила, заявив, что это сотрудничество знаменует собой важную веху в партнерстве между правосудием и финансами в борьбе с мошенничеством. Она выразила надежду, что больше финансовых учреждений присоединятся к этим усилиям, создав всеобъемлющую сеть по борьбе с мошенничеством для защиты граждан Тайваня.