Taiwán intensifica la lucha contra el fraude financiero: Lanzamiento de un nuevo sistema de alerta

La Fiscalía del Distrito de 士林 (Shilin) y Cathay United Bank colaboran para combatir las actividades financieras sospechosas

En una importante iniciativa para combatir el panorama en constante evolución del fraude financiero, la Oficina de Fiscales del Distrito de 士林 (Shilin) en Taiwán ha unido fuerzas con Cathay United Bank para establecer un sistema de alerta proactivo. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la asociación público-privada en la lucha contra los delitos financieros y proteger al público.

La iniciativa, marcada formalmente por la firma de un acuerdo de "Análisis de Cuentas Financieras Sospechosas", verá el establecimiento de un "Centro de Alerta de Cuentas Financieras Sospechosas". El núcleo de este sistema está diseñado para permitir alertas en tiempo real y el intercambio de datos entre la fiscalía y el banco. Este enfoque integrado es crucial para interceptar rápidamente los flujos financieros sospechosos y desmantelar las operaciones fraudulentas.

A la ceremonia de firma asistieron figuras clave, incluido el Fiscal General de la 臺灣高等檢察署 (Oficina de Fiscales Superiores de Taiwán), 張斗輝 (Chang Tou-hui), la Fiscal General de la Oficina de Fiscales del Distrito de 士林 (Shilin), 張云綺 (Chang Yun-chi), y el Gerente General de Cathay United Bank, 李偉正 (Lee Wei-cheng). La presencia de altos ejecutivos de Cathay United Bank, incluido el portavoz 胡醒賢 (Hu Hsing-hsien), la oficial de cumplimiento 王佳琪 (Wang Chia-chi), y los subgerentes generales 陳君萍 (Chen Chun-ping) y 王業強 (Wang Yeh-chiang), subrayó el compromiso del banco con la prevención del fraude.

張斗輝 (Chang Tou-hui) enfatizó el papel fundamental de las instituciones financieras en la prevención del fraude, destacando que la vigilancia de los empleados de primera línea ya ha evitado numerosas estafas. Mencionó la efectividad del "Mecanismo del Centro de Alerta de Cuentas Sospechosas" de la Oficina de Fiscales Superiores, que ha permitido el rastreo de las operaciones fraudulentas. También reconoció el sólido historial de Cathay United Bank en la prevención del fraude, considerando esta asociación como un paso significativo para fortalecer la cooperación entre las entidades legales y financieras.

張云綺 (Chang Yun-chi) señaló que el plan "Anti-Fraude 2.0" del Yuan Ejecutivo, lanzado a principios de este año, prioriza la colaboración interinstitucional y público-privada. Enfatizó que combatir el fraude requiere un esfuerzo combinado, incluidas las capacidades de las instituciones financieras. Elogió a Cathay United Bank por su responsabilidad social corporativa y su disposición a informar rápidamente sobre cuentas inusuales para proteger los activos públicos.

李偉正 (Lee Wei-cheng) compartió que Cathay United Bank ha interceptado más de 2.500 transacciones fraudulentas en sus sucursales desde 2023, por un total de más de NT$2.05 mil millones, lo que demuestra su desempeño líder en la industria durante dos años consecutivos. El establecimiento del sistema de alerta en tiempo real para "cuentas financieras sospechosas" mejorará la eficiencia en el intercambio de información, la predicción de riesgos y la intercepción de fondos.

張云綺 (Chang Yun-chi) concluyó afirmando que esta colaboración marca un hito crucial en la asociación entre la justicia y las finanzas en la lucha contra el fraude. Expresó la esperanza de que más instituciones financieras se unan a este esfuerzo, construyendo una red integral contra el fraude para proteger a los ciudadanos de Taiwán.