대만, 금융 사기와의 전쟁을 강화하다: 새로운 경보 시스템 출시

士林(시린) 지방 검찰청과 캐세이 유나이티드 은행, 의심스러운 금융 활동 방지를 위해 협력하다

끊임없이 진화하는 금융 사기 환경에 대응하기 위한 중요한 조치로, 대만의 士林 (Shilin) 지방 검찰청이 캐세이 유나이티드 은행과 협력하여 사전 경보 시스템을 구축했습니다. 이 협력은 금융 범죄를 해결하고 대중을 보호하기 위한 공공-민간 파트너십을 강화하는 것을 목표로 합니다.

이 이니셔티브는 "의심스러운 금융 계좌 분석" 계약 체결을 통해 공식적으로 시작되었으며, "의심스러운 금융 계좌 경보 센터"가 설립될 것입니다. 이 시스템의 핵심은 검찰과 은행 간의 실시간 경보 및 데이터 공유를 가능하게 하도록 설계되었습니다. 이러한 통합 접근 방식은 의심스러운 자금 흐름을 신속하게 차단하고 사기 행위를 해체하는 데 매우 중요합니다.

체결식에는 臺灣高等檢察署 (대만 고등 검찰청) 검찰총장 張斗輝 (Chang Tou-hui), 士林 (Shilin) 지방 검찰청 검찰총장 張云綺 (Chang Yun-chi), 그리고 캐세이 유나이티드 은행의 총지배인 李偉正 (Lee Wei-cheng) 등 주요 인사들이 참석했습니다. 캐세이 유나이티드 은행의 대변인 胡醒賢 (Hu Hsing-hsien), 컴플라이언스 책임자 王佳琪 (Wang Chia-chi), 부총지배인 陳君萍 (Chen Chun-ping)과 王業強 (Wang Yeh-chiang)을 포함한 고위 임원들의 참석은 은행의 사기 예방에 대한 의지를 보여주었습니다.

張斗輝 (Chang Tou-hui)는 금융 기관이 사기를 예방하는 데 중요한 역할을 한다고 강조하며, 최전선 직원들의 경계가 이미 수많은 사기를 막았다고 강조했습니다. 그는 고등 검찰청의 "의심스러운 계좌 경보 센터 메커니즘"의 효과를 언급하며, 이는 사기 행위를 추적하는 데 도움이 되었습니다. 그는 또한 캐세이 유나이티드 은행의 사기 예방에 대한 강력한 실적을 인정하며, 이 파트너십을 법률 및 금융 기관 간의 협력을 강화하는 중요한 발걸음으로 평가했습니다.

張云綺 (Chang Yun-chi)는 올해 초에 시행된 행정원(Executive Yuan)의 "반사기 2.0" 계획이 기관 간 및 공공-민간 협력을 우선시한다고 언급했습니다. 그녀는 사기와의 싸움은 금융 기관의 역량을 포함한 공동의 노력을 필요로 한다고 강조했습니다. 그녀는 캐세이 유나이티드 은행의 기업의 사회적 책임과 공공 자산을 보호하기 위해 비정상적인 계좌를 즉시 보고하려는 의지를 칭찬했습니다.

李偉正 (Lee Wei-cheng)은 캐세이 유나이티드 은행이 2023년 이후 지점에서 2,500건이 넘는 사기 거래를 차단하여 20억 5천만 대만 달러 이상을 기록했으며, 이는 2년 연속 업계 선두를 달리고 있음을 보여준다고 밝혔습니다. "의심스러운 금융 계좌"에 대한 실시간 경보 시스템의 구축은 정보 공유, 위험 예측 및 자금 차단의 효율성을 높일 것입니다.

張云綺 (Chang Yun-chi)는 이 협력이 사기와의 싸움에서 정의와 금융 간의 파트너십의 중요한 이정표라고 결론지었습니다. 그녀는 더 많은 금융 기관이 이 노력에 동참하여 대만 국민을 보호하는 포괄적인 반사기 네트워크를 구축하기를 희망한다고 밝혔습니다.