台湾、金融詐欺との闘いを強化：新たな警告システムを開始

士林区検察庁とキャセイユナイテッド銀行が協力し、疑わしい金融活動を取り締まる

金融詐欺という絶えず変化する状況に対抗するため、台湾の士林（シリン）地方検察庁は、キャセイユナイテッドバンクと協力して、積極的なアラートシステムを構築しました。この協力は、金融犯罪に対処し、国民を保護するための官民パートナーシップを強化することを目的としています。

「不審な金融口座分析」協定の署名によって正式に示されたこのイニシアチブは、「不審な金融口座アラートセンター」の設立を予定しています。このシステムの核心は、検察と銀行の間でリアルタイムのアラートとデータ共有を可能にすることです。この統合的なアプローチは、不審な資金の流れを迅速に阻止し、詐欺行為を解体するために不可欠です。

署名式には、台湾高等検察署の張斗輝（チャン・トウフイ）検察長、士林（シリン）地方検察庁の張云綺（チャン・ユンチー）検察長、キャセイユナイテッドバンクの李偉正（リー・ウェイチェン）総経理など、主要人物が出席しました。広報担当の胡醒賢（フー・シンシェン）、コンプライアンス担当の王佳琪（ワン・チャチー）、副総経理の陳君萍（チェン・チュンピン）と王業強（ワン・イェチアン）を含むキャセイユナイテッドバンクの上級幹部の出席は、詐欺防止に対する銀行のコミットメントを強調しました。

張斗輝（チャン・トウフイ）検察長は、金融機関が詐欺を防止する上で不可欠な役割を果たしていることを強調し、第一線の従業員の警戒心がすでに多数の詐欺を阻止していることを指摘しました。彼は、高等検察庁の「不審口座アラートセンターメカニズム」の有効性について言及し、これが詐欺行為の追跡を可能にしたと述べました。また、キャセイユナイテッドバンクの詐欺防止における強力な実績を認め、今回のパートナーシップを、法と金融の機関間の協力を強化する上で重要な一歩と捉えました。

張云綺（チャン・ユンチー）検察長は、今年初めに開始された行政院の「詐欺対策2.0」計画が、機関間の連携と官民協力に優先順位を置いていると述べました。彼女は、詐欺に対抗するには、金融機関の能力を含む、複合的な取り組みが必要であると強調しました。彼女は、公共資産を保護するために異常な口座を迅速に報告するというキャセイユナイテッドバンクの企業としての社会的責任を称賛しました。

李偉正（リー・ウェイチェン）総経理は、キャセイユナイテッドバンクが2023年以降、支店で2,500件以上の詐欺的な取引を阻止し、総額20億5,000万台湾ドルを超え、業界で2年連続でトップの実績を示していると語りました。「不審な金融口座」に対するリアルタイムのアラートシステムの確立は、情報共有、リスク予測、および資金の阻止における効率を向上させるでしょう。

張云綺（チャン・ユンチー）検察長は、この協力が詐欺に対抗する上で、司法と金融のパートナーシップにおける重要な節目を刻むと結論付けました。彼女は、より多くの金融機関がこの取り組みに参加し、台湾国民を保護するための包括的な詐欺対策ネットワークを構築することを願っていると表明しました。