Taiwan Meningkatkan Perlawanan Terhadap Penipuan Keuangan: Sistem Peringatan Baru Diluncurkan

Kantor Kejaksaan Distrik 士林 (Shilin) dan Cathay United Bank Berkolaborasi untuk Memerangi Aktivitas Keuangan Mencurigakan

Dalam langkah signifikan untuk memerangi lanskap penipuan finansial yang terus berkembang, Kantor Kejaksaan Distrik 士林 (Shilin) di Taiwan telah bergabung dengan Bank Cathay United untuk mendirikan sistem peringatan proaktif. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan publik-swasta dalam menangani kejahatan finansial dan melindungi publik.

Inisiatif ini, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan perjanjian "Analisis Rekening Keuangan yang Mencurigakan", akan melihat pendirian "Pusat Peringatan Rekening Keuangan yang Mencurigakan." Inti dari sistem ini dirancang untuk memungkinkan peringatan waktu nyata dan berbagi data antara kejaksaan dan bank. Pendekatan terpadu ini sangat penting untuk segera mencegat aliran keuangan yang mencurigakan dan membongkar operasi penipuan.

Acara penandatanganan dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Jaksa Agung 臺灣高等檢察署 (Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan) 張斗輝 (Chang Tou-hui), Jaksa Agung Kantor Kejaksaan Distrik 士林 (Shilin) 張云綺 (Chang Yun-chi), dan Manajer Umum Bank Cathay United 李偉正 (Lee Wei-cheng). Kehadiran eksekutif senior dari Bank Cathay United, termasuk juru bicara 胡醒賢 (Hu Hsing-hsien), petugas kepatuhan 王佳琪 (Wang Chia-chi), dan Wakil Manajer Umum 陳君萍 (Chen Chun-ping) dan 王業強 (Wang Yeh-chiang), menggarisbawahi komitmen bank terhadap pencegahan penipuan.

張斗輝 (Chang Tou-hui) menekankan peran penting lembaga keuangan dalam mencegah penipuan, menyoroti bahwa kewaspadaan karyawan garis depan telah mencegah banyak penipuan. Dia menyebutkan efektivitas "mekanisme Pusat Peringatan Rekening Mencurigakan" dari Kantor Kejaksaan Tinggi, yang telah memungkinkan penelusuran operasi penipuan. Dia juga mengakui rekam jejak Bank Cathay United yang kuat dalam pencegahan penipuan, melihat kemitraan ini sebagai langkah maju yang signifikan dalam memperkuat kerja sama antara entitas hukum dan keuangan.

張云綺 (Chang Yun-chi) mencatat bahwa rencana "Anti-Penipuan 2.0" dari Yuan Eksekutif, yang diluncurkan awal tahun ini, memprioritaskan kolaborasi antar-lembaga dan publik-swasta. Dia menekankan bahwa pemberantasan penipuan membutuhkan upaya gabungan, termasuk kemampuan lembaga keuangan. Dia memuji Bank Cathay United atas tanggung jawab sosial perusahaan dan kesediaannya untuk segera melaporkan rekening yang tidak biasa untuk melindungi aset publik.

李偉正 (Lee Wei-cheng) berbagi bahwa Bank Cathay United telah mencegat lebih dari 2.500 transaksi penipuan di cabangnya sejak tahun 2023, dengan total lebih dari NT$2,05 miliar, menunjukkan kinerjanya yang terkemuka di industri selama dua tahun berturut-turut. Pendirian sistem peringatan waktu nyata untuk "rekening keuangan yang mencurigakan" akan meningkatkan efisiensi dalam berbagi informasi, prediksi risiko, dan pencegatan dana.

張云綺 (Chang Yun-chi) menyimpulkan dengan menyatakan bahwa kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam kemitraan antara keadilan dan keuangan dalam memberantas penipuan. Dia menyatakan harapan bahwa lebih banyak lembaga keuangan akan bergabung dalam upaya ini, membangun jaringan anti-penipuan yang komprehensif untuk melindungi warga negara Taiwan.