Đài Loan và Mỹ Hợp Tác: Cuộc Điều Tra Chung Lần Đầu Tiên Đánh Sập Vụ Lừa Đảo "Giết Heo"

Một vụ lừa đảo tình ái xuyên biên giới do một kẻ chủ mưu người Đài Loan dàn dựng dẫn đến sự hợp tác lịch sử giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.

Một vụ việc gần đây làm nổi bật sự hợp tác chưa từng có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ trong việc chống tội phạm lừa đảo xuyên biên giới. Văn phòng Công tố Quận Đài Trung (中檢) đã thành công hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ để triệt phá một âm mưu "giết lợn" tinh vi, còn được gọi là "lừa đảo tình cảm", nhằm vào các nạn nhân để thu lợi tài chính đáng kể.

Cuộc điều tra tập trung vào một nữ giám đốc điều hành cấp cao, được xác định là 廖女 (Liao), người chủ mưu của vụ lừa đảo. Liao đã chỉ đạo những kẻ đồng lõa ở Hoa Kỳ sử dụng sự thao túng cảm xúc và các chiến lược đầu tư lừa đảo để lừa ba nạn nhân. Tổng số tiền lừa đảo từ các nạn nhân là khoảng 170,52 triệu ĐTĐ.

Theo Hiệp ước tương trợ tư pháp Đài Loan - Hoa Kỳ, Văn phòng Công tố Quận Đài Trung đã cử các công tố viên đến Hoa Kỳ để thẩm vấn những kẻ đồng phạm và thu thập bằng chứng quan trọng. Đồng thời, một nhóm từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) đã đến Đài Loan để thu thập bằng chứng và tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ. Đây là lần đầu tiên có sự hợp tác điều tra trực tiếp như vậy giữa hai quốc gia.

Âm mưu này liên quan đến việc Liao giả mạo danh tính để mở nhiều tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ. Sau đó, cô ta chỉ đạo những kẻ đồng lõa dụ dỗ các nạn nhân bằng các khoản đầu tư nhỏ để xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư những khoản tiền lớn. Các nạn nhân hoặc giao tiền mặt trực tiếp cho những kẻ đồng phạm ở Hoa Kỳ hoặc chuyển tiền vào các tài khoản do Liao mở một cách gian lận.

Số tiền kiếm được bất hợp pháp đã được sử dụng để mua các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ kim cương RM, kim cương và tiền ảo. Ngoài ra, một chiếc Lexus RX350h đã được mua để cha của Liao sử dụng. Liao đã bị bắt tại sân bay khi trở về Đài Loan trong dịp Tết Nguyên Đán.

Vụ án đã dẫn đến việc truy tố ở cả Đài Loan và Hoa Kỳ. Công tố viên Đài Loan đang yêu cầu mức án 10 năm tù cho Liao. Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn truy tố những kẻ đồng phạm ở Nashville, Tennessee và Los Angeles, California.

Cuộc điều tra chung do Chưởng lý Trương Đấu Huy (張斗輝) chủ trì, người đã triệu tập nhiều cuộc họp để điều phối sự hợp tác tư pháp. Vào tháng 3, chính quyền Hoa Kỳ đã đến thăm Văn phòng Công tố Quận Đài Trung và các công tố viên Hoa Kỳ đã tham gia qua hội nghị truyền hình, hỗ trợ thẩm vấn Liao bị giam giữ và tạo điều kiện cho việc chuyển giao bằng chứng.

Vào cuối tháng 4, Chưởng lý Trần Tín Lang (陳信郎), Công tố viên Trương Phú Quân (張富鈞) và các quan chức từ Bộ phận Vụ việc Quốc tế của Cục Điều tra Hình sự đã đến Hoa Kỳ. Cùng với nhân viên từ văn phòng Bộ Ngoại giao tại Hoa Kỳ, họ đã gặp gỡ nhóm Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Nhóm đã tiến hành phỏng vấn đồng phạm Sun với tư cách là nhân chứng ở Tennessee, thu thập lời khai quan trọng.

Vụ án này đại diện cho một cột mốc quan trọng trong việc áp dụng Hiệp ước tương trợ tư pháp Đài Loan - Hoa Kỳ, vì nó đánh dấu lần đầu tiên các công tố viên Đài Loan trực tiếp thẩm vấn nhân chứng trên đất Hoa Kỳ. Nó tạo ra một tiền lệ mới cho sự hợp tác tội phạm xuyên biên giới và nhấn mạnh cam kết của cả Đài Loan và Hoa Kỳ trong việc chống lại các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.