Taïwan et les États-Unis s'unissent : La toute première enquête conjointe s'attaque à l'escroquerie du "dépeçage de porcs".

Une escroquerie amoureuse transfrontalière orchestrée par un cerveau taïwanais débouche sur une collaboration historique entre Taïwan et les États-Unis.

Une affaire récente met en lumière une collaboration sans précédent entre Taïwan et les États-Unis dans la lutte contre la fraude transfrontalière. Le Bureau du Procureur du district de Taichung (中檢) a réussi à s'associer aux autorités américaines pour démanteler une escroquerie sophistiquée de type "pig butchering", également connue sous le nom d' "arnaque sentimentale", qui ciblait des victimes pour des gains financiers substantiels.

L'enquête s'est concentrée sur une haute dirigeante, identifiée comme 廖女 (Liao), qui a orchestré le stratagème. Liao a chargé des complices basés aux États-Unis d'employer la manipulation émotionnelle et des stratégies d'investissement trompeuses pour escroquer trois victimes. Le montant total extorqué aux victimes s'élevait à environ 170,52 millions de dollars taïwanais.

Agissant sur la base de l'accord d'entraide judiciaire entre les États-Unis et Taïwan, le Bureau du Procureur du district de Taichung a envoyé des procureurs aux États-Unis pour interroger les co-conspirateurs et recueillir des preuves cruciales. Parallèlement, une équipe des Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis s'est rendue à Taïwan pour collecter des preuves et mener ses propres enquêtes. Cela marque la première instance d'une telle coopération d'enquête directe entre les deux nations.

L'escroquerie impliquait que Liao se fasse passer pour des individus afin d'ouvrir plusieurs comptes bancaires aux États-Unis. Elle a ensuite chargé ses complices d'attirer les victimes avec des investissements à petite échelle pour instaurer la confiance avant de les persuader d'investir des sommes importantes. Les victimes remettaient soit de l'argent liquide directement aux complices basés aux États-Unis, soit viraient des fonds sur les comptes ouverts frauduleusement par Liao.

Les gains mal acquis ont été utilisés pour acheter des articles de luxe tels que des montres en diamants RM, des diamants et des devises virtuelles. De plus, une Lexus RX350h a été acquise pour l'usage du père de Liao. Liao a été arrêtée à l'aéroport lorsqu'elle est retournée à Taïwan pendant le Nouvel An lunaire.

L'affaire a abouti à des actes d'accusation à Taïwan et aux États-Unis. Le procureur taïwanais requiert une peine de prison de 10 ans pour Liao. Les États-Unis ont également porté des accusations contre les complices à Nashville, Tennessee, et à Los Angeles, Californie.

L'enquête conjointe a été menée par le procureur général 張斗輝 (Chang), qui a convoqué de nombreuses réunions pour coordonner la coopération judiciaire. En mars, les autorités américaines se sont rendues au Bureau du Procureur du district de Taichung, et des procureurs américains ont participé par vidéoconférence, aidant à l'interrogatoire de Liao, qui était en détention, et facilitant le transfert des preuves.

Fin avril, le procureur en chef 陳信郎 (Chen), le procureur 張富鈞 (Chang) et des responsables de la Division des affaires internationales du Bureau des enquêtes criminelles se sont rendus aux États-Unis. Accompagnés de personnel du bureau du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, ils ont rencontré l'équipe des Homeland Security Investigations des États-Unis. L'équipe a ensuite interrogé le complice Sun comme témoin au Tennessee, obtenant un témoignage clé.

Cette affaire représente une étape importante dans l'application de l'accord d'entraide judiciaire entre les États-Unis et Taïwan, car elle marque la première fois que des procureurs taïwanais ont directement interrogé des témoins sur le sol américain. Elle établit un nouveau précédent en matière de coopération en matière de criminalité transfrontalière et souligne l'engagement de Taïwan et des États-Unis à lutter contre les activités criminelles transnationales.