ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาผนึกกำลัง: การสอบสวนร่วมครั้งแรกปราบปราม "กลโกงเชือดหมู"

กลโกงความรักข้ามชาติที่วางแผนโดยผู้บงการชาวไต้หวันนำไปสู่การทำงานร่วมกันครั้งประวัติศ

กรณีล่าสุดนี้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนระหว่างไต้หวันและสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับการฉ้อโกงข้ามพรมแดน สำนักงานอัยการเขตไถจง (中檢) ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐฯ เพื่อทลายแก๊ง "หมูเชือด" ที่ซับซ้อน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "การหลอกลวงแบบโรแมนซ์" ที่มีเป้าหมายเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินจำนวนมาก

การสอบสวนเน้นไปที่ผู้บริหารหญิงระดับสูงที่ระบุตัวตนว่า 廖女 (Liao) ซึ่งเป็นผู้บงการแผนการนี้ Liao สั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดในสหรัฐฯ ใช้การจัดการอารมณ์และกลยุทธ์การลงทุนที่หลอกลวงเพื่อฉ้อโกงเหยื่อสามราย จำนวนเงินที่ถูกฉ้อโกงจากเหยื่อทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 170.52 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่

โดยอาศัยความตกลงช่วยเหลือด้านกฎหมายร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และไต้หวัน สำนักงานอัยการเขตไถจงได้ส่งอัยการไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อสอบปากคำผู้สมรู้ร่วมคิดและรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ ในเวลาเดียวกัน ทีมงานจากหน่วยงานสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ (HSI) ได้เดินทางมายังไต้หวันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการสอบสวนของตนเอง นี่เป็นครั้งแรกที่มีการทำงานร่วมกันโดยตรงในการสอบสวนระหว่างสองประเทศ

แผนการนี้เกี่ยวข้องกับการที่ Liao ปลอมแปลงตัวตนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีในสหรัฐฯ จากนั้นเธอสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดดึงดูดเหยื่อด้วยการลงทุนขนาดเล็กเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาลลงทุนจำนวนมาก เหยื่อจะต้องส่งมอบเงินสดโดยตรงให้กับผู้สมรู้ร่วมคิดในสหรัฐฯ หรือโอนเงินไปยังบัญชีที่ Liao เปิดขึ้นอย่างผิดกฎหมาย

กำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกนำไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น นาฬิกา RM เพชร และสกุลเงินเสมือนจริง นอกจากนี้ ยังได้ซื้อ Lexus RX350h สำหรับใช้โดยบิดาของ Liao Liao ถูกจับกุมที่สนามบินเมื่อเธอกลับมาไต้หวันในช่วงตรุษจีน

คดีนี้ส่งผลให้มีการฟ้องร้องทั้งในไต้หวันและสหรัฐอเมริกา อัยการไต้หวันกำลังขอให้จำคุก Liao เป็นเวลา 10 ปี สหรัฐฯ ยังได้ยื่นฟ้องผู้สมรู้ร่วมคิดในแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี และลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย

การสอบสวนร่วมกันนี้ได้รับการนำโดยอัยการสูงสุด 張斗輝 (Chang) ซึ่งได้จัดการประชุมหลายครั้งเพื่อประสานงานความร่วมมือด้านตุลาการ ในเดือนมีนาคม หน่วยงานของสหรัฐฯ ได้เดินทางมายังสำนักงานอัยการเขตไถจง และอัยการสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมผ่านการประชุมทางวิดีโอ ช่วยในการสอบปากคำ Liao ที่ถูกควบคุมตัว และอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนพยานหลักฐาน

เมื่อปลายเดือนเมษายน อัยการสูงสุด 陳信郎 (Chen), อัยการ 張富鈞 (Chang) และเจ้าหน้าที่จากกองกิจการระหว่างประเทศของสำนักสืบสวนอาชญากรรม ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศในสหรัฐฯ พวกเขาได้พบกับทีมสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ทีมงานได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมรู้ร่วมคิด Sun ในฐานะพยานในรัฐเทนเนสซี ได้รับพยานหลักฐานสำคัญ

คดีนี้แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในการประยุกต์ใช้ความตกลงช่วยเหลือด้านกฎหมายร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และไต้หวัน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่อัยการไต้หวันได้สอบปากคำพยานโดยตรงบนแผ่นดินสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแบบอย่างใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามพรมแดน และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทั้งไต้หวันและสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับกิจกรรมทางอาชญากรรมข้ามชาติ