Taiwan dan AS Bersatu: Investigasi Bersama Pertama yang Menindak Penipuan "Pemotongan Babi

Penipuan percintaan lintas batas yang didalangi oleh seorang dalang Taiwan menghasilkan kolaborasi bersejarah antara Taiwan dan Amerika Serikat.

Sebuah kasus baru-baru ini menyoroti kolaborasi belum pernah terjadi sebelumnya antara Taiwan dan Amerika Serikat dalam memerangi penipuan lintas batas. Kantor Kejaksaan Distrik Taichung (中檢) berhasil bermitra dengan otoritas AS untuk membongkar skema "pig butchering" yang canggih, juga dikenal sebagai "penipuan asmara," yang menargetkan korban untuk keuntungan finansial yang substansial.

Penyelidikan berpusat pada seorang eksekutif wanita berpangkat tinggi, yang diidentifikasi sebagai 廖女 (Liao), yang menjadi dalang skema tersebut. Liao mengarahkan kaki tangannya yang berbasis di AS untuk menggunakan manipulasi emosional dan strategi investasi yang menipu untuk menipu tiga korban. Jumlah total yang digelapkan dari para korban sekitar $170,52 juta NTD.

Bertindak berdasarkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik AS-Taiwan, Kantor Kejaksaan Distrik Taichung mengirim jaksa ke Amerika Serikat untuk menginterogasi kaki tangan dan mengumpulkan bukti-bukti penting. Bersamaan, sebuah tim dari US Homeland Security Investigations (HSI) mengunjungi Taiwan untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan mereka sendiri. Ini menandai contoh pertama kerja sama investigasi langsung semacam itu antara kedua negara.

Skema tersebut melibatkan Liao yang menyamar sebagai individu untuk membuka beberapa rekening bank di AS. Dia kemudian menginstruksikan kaki tangannya untuk memikat korban dengan investasi skala kecil untuk membangun kepercayaan sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam jumlah besar. Korban akan menyerahkan uang tunai langsung kepada kaki tangan yang berbasis di AS atau mentransfer dana ke rekening Liao yang dibuka secara curang.

Keuntungan yang diperoleh secara ilegal digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti jam tangan berlian RM, berlian, dan mata uang virtual. Selain itu, sebuah Lexus RX350h dibeli untuk digunakan oleh ayah Liao. Liao ditangkap di bandara ketika dia kembali ke Taiwan selama Tahun Baru Imlek.

Kasus ini telah menghasilkan dakwaan di Taiwan dan Amerika Serikat. Jaksa Taiwan menuntut hukuman penjara 10 tahun untuk Liao. AS juga telah mengajukan tuntutan terhadap kaki tangan di Nashville, Tennessee, dan Los Angeles, California.

Penyelidikan bersama dipelopori oleh Jaksa Agung 張斗輝 (Chang), yang mengadakan banyak pertemuan untuk mengoordinasikan kerja sama yudisial. Pada bulan Maret, otoritas AS mengunjungi Kantor Kejaksaan Distrik Taichung, dan jaksa AS berpartisipasi melalui konferensi video, membantu dalam interogasi Liao yang ditahan dan memfasilitasi transfer bukti.

Pada akhir April, Kepala Jaksa 陳信郎 (Chen), Jaksa 張富鈞 (Chang), dan pejabat dari Divisi Urusan Internasional Biro Investigasi Kriminal melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Ditemani oleh personel dari kantor Kementerian Luar Negeri di AS, mereka bertemu dengan tim Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS. Tim melanjutkan untuk mewawancarai kaki tangan Sun sebagai saksi di Tennessee, mendapatkan kesaksian kunci.

Kasus ini merupakan tonggak penting dalam penerapan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik AS-Taiwan, karena menandai pertama kalinya jaksa Taiwan secara langsung menginterogasi saksi di tanah AS. Ini menetapkan preseden baru untuk kerja sama kejahatan lintas batas dan menggarisbawahi komitmen Taiwan dan Amerika Serikat untuk memerangi kegiatan kriminal transnasional.