Taiwán y EE.UU. unidos: La primera investigación conjunta contra la estafa de la "matanza de cerdos

Una estafa romántica transfronteriza orquestada por un cerebro taiwanés da lugar a una colaboración histórica entre Taiwán y Estados Unidos.

Un caso reciente destaca una colaboración sin precedentes entre Taiwán y Estados Unidos en la lucha contra el fraude transfronterizo. La Oficina de Fiscales del Distrito de Taichung (中檢) se asoció con éxito con las autoridades estadounidenses para desmantelar una sofisticada estafa de "carnicería de cerdos", también conocida como "estafa romántica", que tenía como objetivo a víctimas para obtener ganancias financieras sustanciales.

La investigación se centró en una alta ejecutiva, identificada como 廖女 (Liao), quien fue la mente maestra del esquema. Liao dirigió a cómplices radicados en Estados Unidos para emplear la manipulación emocional y estrategias de inversión engañosas para defraudar a tres víctimas. La cantidad total estafada a las víctimas fue de aproximadamente $170.52 millones de dólares taiwaneses (NTD).

Actuando en virtud del Acuerdo de Asistencia Legal Mutua entre Estados Unidos y Taiwán, la Oficina de Fiscales del Distrito de Taichung envió fiscales a Estados Unidos para interrogar a los co-conspiradores y recopilar pruebas cruciales. Paralelamente, un equipo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) visitó Taiwán para recopilar pruebas y llevar a cabo sus propias investigaciones. Esto marca la primera vez que se produce una cooperación investigativa directa de este tipo entre las dos naciones.

El esquema involucró a Liao haciéndose pasar por individuos para abrir múltiples cuentas bancarias en Estados Unidos. Luego instruyó a sus cómplices para atraer a las víctimas con inversiones a pequeña escala para generar confianza antes de persuadirlas de invertir sumas sustanciales. Las víctimas entregaban dinero en efectivo directamente a los cómplices en Estados Unidos o transferían fondos a las cuentas fraudulentamente abiertas por Liao.

Las ganancias ilícitas se utilizaron para comprar artículos de lujo como relojes de diamantes RM, diamantes y moneda virtual. Además, se adquirió un Lexus RX350h para uso del padre de Liao. Liao fue arrestada en el aeropuerto cuando regresó a Taiwán durante el Año Nuevo Lunar.

El caso ha resultado en acusaciones formales tanto en Taiwán como en Estados Unidos. El fiscal taiwanés está solicitando una sentencia de 10 años de prisión para Liao. Estados Unidos también ha presentado cargos contra los cómplices en Nashville, Tennessee, y Los Ángeles, California.

La investigación conjunta fue encabezada por el Fiscal General 張斗輝 (Chang), quien convocó numerosas reuniones para coordinar la cooperación judicial. En marzo, las autoridades estadounidenses visitaron la Oficina de Fiscales del Distrito de Taichung, y los fiscales estadounidenses participaron a través de videoconferencia, ayudando en el interrogatorio de Liao, que estaba detenida, y facilitando la transferencia de pruebas.

A finales de abril, el Fiscal Jefe 陳信郎 (Chen), el Fiscal 張富鈞 (Chang) y funcionarios de la División de Asuntos Internacionales de la Oficina de Investigación Criminal viajaron a Estados Unidos. Acompañados por personal de la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, se reunieron con el equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El equipo procedió a entrevistar al cómplice Sun como testigo en Tennessee, obteniendo testimonios clave.

Este caso representa un hito significativo en la aplicación del Acuerdo de Asistencia Legal Mutua entre Estados Unidos y Taiwán, ya que marca la primera vez que los fiscales taiwaneses han interrogado directamente a testigos en suelo estadounidense. Establece un nuevo precedente para la cooperación en la lucha contra el delito transfronterizo y subraya el compromiso tanto de Taiwán como de Estados Unidos de combatir las actividades delictivas transnacionales.