Taiwan e Stati Uniti uniti: La prima indagine congiunta in assoluto stronca la truffa della "macellazione dei maiali".

Una truffa sentimentale transfrontaliera orchestrata da un genio taiwanese porta a una storica collaborazione tra Taiwan e gli Stati Uniti.

Un recente caso evidenzia una collaborazione senza precedenti tra Taiwan e gli Stati Uniti nella lotta contro la frode transnazionale. L'Ufficio dei Procuratori Distrettuali di Taichung (中檢) ha collaborato con successo con le autorità statunitensi per smantellare una sofisticata truffa "pig butchering", nota anche come "romance scam", che prendeva di mira le vittime per ingenti guadagni finanziari.

L'indagine si è concentrata su un'alta dirigente, identificata come 廖女 (Liao), che ha ideato lo schema. Liao ha incaricato complici con sede negli Stati Uniti di utilizzare la manipolazione emotiva e strategie di investimento ingannevoli per frodare tre vittime. L'importo totale sottratto alle vittime è stato di circa 170,52 milioni di dollari taiwanesi (NTD).

Agendo in base all'Accordo di Mutua Assistenza Legale tra Stati Uniti e Taiwan, l'Ufficio dei Procuratori Distrettuali di Taichung ha inviato procuratori negli Stati Uniti per interrogare i co-cospiratori e raccogliere prove cruciali. Contemporaneamente, una squadra delle US Homeland Security Investigations (HSI) ha visitato Taiwan per raccogliere prove e condurre le proprie indagini. Questo segna la prima istanza di tale diretta cooperazione investigativa tra le due nazioni.

Lo schema prevedeva che Liao impersonasse individui per aprire più conti bancari negli Stati Uniti. Ha poi istruito i suoi complici a invogliare le vittime con investimenti su piccola scala per creare fiducia, prima di persuaderle a investire somme consistenti. Le vittime consegnavano contanti direttamente ai complici con sede negli Stati Uniti o trasferivano fondi sui conti aperti in modo fraudolento da Liao.

I proventi illeciti sono stati utilizzati per acquistare articoli di lusso come orologi con diamanti RM, diamanti e valuta virtuale. Inoltre, è stata acquisita una Lexus RX350h per l'uso del padre di Liao. Liao è stata arrestata all'aeroporto quando è tornata a Taiwan durante il Capodanno lunare.

Il caso ha portato a incriminazioni sia a Taiwan che negli Stati Uniti. Il procuratore taiwanese chiede una condanna a 10 anni di reclusione per Liao. Gli Stati Uniti hanno anche presentato accuse contro i complici a Nashville, Tennessee, e Los Angeles, California.

L'indagine congiunta è stata guidata dal Procuratore Generale 張斗輝 (Chang), che ha convocato numerose riunioni per coordinare la cooperazione giudiziaria. A marzo, le autorità statunitensi hanno visitato l'Ufficio dei Procuratori Distrettuali di Taichung e i procuratori statunitensi hanno partecipato tramite videoconferenza, assistendo all'interrogatorio di Liao detenuta e facilitando il trasferimento di prove.

Alla fine di aprile, il Procuratore Capo 陳信郎 (Chen), il Procuratore 張富鈞 (Chang) e funzionari della Divisione Affari Internazionali del Criminal Investigation Bureau si sono recati negli Stati Uniti. Accompagnati da personale dell'ufficio del Ministero degli Affari Esteri negli Stati Uniti, hanno incontrato la squadra delle US Homeland Security Investigations. La squadra ha quindi intervistato il complice Sun come testimone in Tennessee, ottenendo una testimonianza chiave.

Questo caso rappresenta una pietra miliare significativa nell'applicazione dell'Accordo di Mutua Assistenza Legale tra Stati Uniti e Taiwan, in quanto segna la prima volta che i procuratori taiwanesi hanno interrogato direttamente testimoni sul suolo americano. Stabilisce un nuovo precedente per la cooperazione nella lotta alla criminalità transnazionale e sottolinea l'impegno sia di Taiwan che degli Stati Uniti a combattere le attività criminali transnazionali.