대만과 미국이 연합합니다: 최초의 합동 수사, '돼지 도살' 사기 단속

대만인이 기획한 국경을 넘나드는 로맨스 사기로 인해 대만과 미국 간의 역사적인 협력이 이루어집니다.

최근 사건은 대만과 미국 간의 전례 없는 국제 사기 범죄 수사 협력을 보여줍니다. 타이중 지방 검찰청 (中檢)은 미국 당국과 성공적으로 협력하여, 피해자들을 상당한 재정적 이득을 위해 노린, 소위 “돼지 도살” 사기, 즉 “로맨스 사기”로 알려진 정교한 사기 행각을 분쇄했습니다.

수사는 이 사기를 주도한 廖女 (Liao)로 확인된 고위 여성 임원을 중심으로 진행되었습니다. Liao는 미국에 있는 공범들에게 감정 조작과 기만적인 투자 전략을 사용하여 세 명의 피해자를 속이도록 지시했습니다. 피해자들로부터 갈취한 총액은 약 1억 7천 520만 대만 달러 (NTD)에 달했습니다.

미국-대만 상호 법률 지원 협정에 따라, 타이중 지방 검찰청은 검사들을 미국에 파견하여 공범들을 심문하고 중요한 증거를 수집했습니다. 동시에, 미국 국토안보수사국 (HSI)의 팀이 대만을 방문하여 증거를 수집하고 자체 조사를 진행했습니다. 이는 두 국가 간의 직접적인 수사 협력의 첫 번째 사례입니다.

이 사기에는 Liao가 미국에서 여러 은행 계좌를 개설하기 위해 개인을 사칭하는 것이 포함되었습니다. 그런 다음 그녀는 공범들에게 소규모 투자를 통해 신뢰를 쌓도록 유도한 후, 상당한 금액을 투자하도록 설득했습니다. 피해자들은 현금을 미국에 있는 공범들에게 직접 건네거나 Liao가 사기적으로 개설한 계좌로 자금을 이체했습니다.

부정하게 얻은 수익은 RM 다이아몬드 시계, 다이아몬드, 가상 화폐와 같은 사치품을 구매하는 데 사용되었습니다. 또한 Liao의 아버지의 사용을 위해 렉서스 RX350h가 구입되었습니다. Liao는 설날 기간에 대만으로 돌아오다가 공항에서 체포되었습니다.

이 사건으로 인해 대만과 미국 양국에서 기소가 이루어졌습니다. 대만 검사는 Liao에게 10년 형을 구형하고 있습니다. 미국은 또한 테네시주 내슈빌과 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 공범들을 기소했습니다.

공동 조사는 장두휘 (張斗輝) 검찰총장이 주도했으며, 사법 협력을 조율하기 위해 여러 회의를 소집했습니다. 3월에 미국 당국은 타이중 지방 검찰청을 방문했고, 미국 검사들은 화상 회의를 통해 참여하여 구금된 Liao의 심문을 지원하고 증거 이전을 용이하게 했습니다.

4월 말, 진신랑 (陳信郎) 수석 검사, 장부균 (張富鈞) 검사 및 형사국 국제사무과의 관계자들이 미국을 방문했습니다. 미국 주재 외교부 직원의 동행 하에, 그들은 미국 국토안보수사국 팀과 만났습니다. 이 팀은 테네시주에서 선 공범을 증인으로 인터뷰하여 핵심 증언을 확보했습니다.

이 사건은 미국-대만 상호 법률 지원 협정 적용의 중요한 이정표이며, 대만 검사들이 미국 영토에서 직접 증인을 심문한 첫 번째 사례입니다. 이는 국제 범죄 협력의 새로운 선례를 세우고, 대만과 미국 모두 초국가적 범죄 활동에 대처하겠다는 의지를 강조합니다.