Cittadini taiwanesi incriminati per una truffa internazionale da 5,32 milioni di dollari

I procuratori di Taichung incriminano due persone per una sofisticata truffa transfrontaliera ai danni di cittadini statunitensi

Taichung, Taiwan – Un'importante "truffa romantica" transfrontaliera orchestrata da due cittadini taiwanesi ha portato alla loro incriminazione, con l'annuncio delle accuse da parte dell'Ufficio del Procuratore Distrettuale di Taichung. La frode, che ha preso di mira tre cittadini statunitensi, ha causato perdite superiori a 5,32 milioni di dollari USA.

Secondo i pubblici ministeri, una donna identificata come Liao (廖), 36 anni, è accusata di aver architettato la frode. Ha reclutato Huang (黃), 39 anni, per gestire la raccolta dei proventi illeciti nel 2023.

Lo schema prevedeva che Liao (廖) utilizzasse passaporti appartenenti a persone ignare per aprire conti commerciali presso banche statunitensi. Questi conti sono stati successivamente utilizzati per ricevere fondi da vittime attirate in investimenti fraudolenti.

Le vittime sono state inizialmente manipolate per investire piccole somme prima di essere convinte a trasferire somme maggiori tramite bonifici bancari o consegne a complici con sede negli Stati Uniti, Hsiao (肖) e Sun (孫), entrambi cittadini statunitensi. I loro casi sono gestiti dalle autorità statunitensi.

I fondi fraudolenti sono stati poi presumibilmente riciclati attraverso vari metodi, tra cui depositi su conti intestati alla madre ignara di Liao (廖) e l'acquisto di oggetti di lusso. Questi includevano un orologio svizzero, un anello di diamanti da 8 carati, criptovalute Bitcoin e Tether e un'auto Lexus.

Le perdite totali derivanti dalla truffa ammontavano a 5,32 milioni di dollari USA, equivalenti a circa 170 milioni di dollari taiwanesi in base al tasso di cambio in quel momento, hanno dichiarato i pubblici ministeri.

Liao (廖) è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Taoyuan il 24 gennaio al suo ritorno a Taiwan, sulla base delle prove fornite dall'U.S. Homeland Security Investigations (HSI), che ha collaborato con la Divisione Affari Penali Internazionali (ICAD) del Criminal Investigation Bureau di Taiwan.

A marzo, una squadra HSI ha visitato l'Ufficio del Procuratore Distrettuale di Taichung, dimostrando gli sforzi collaborativi nell'ambito dell'accordo tra Taiwan e Stati Uniti sull'assistenza legale reciproca in materia penale.

Un'ulteriore collaborazione ha portato i pubblici ministeri di Taichung e i funzionari dell'ICAD a recarsi a Los Angeles e Nashville ad aprile, dove sono stati arrestati e incriminati altri membri della rete di frode. Questo sforzo è stato sostenuto dall'Ufficio dei Procuratori Superiori di Taiwan.

In particolare, Chang Fu-chun (張富鈞) dell'Ufficio del Procuratore Distrettuale di Taichung ha interrogato Sun (孫) a Nashville. Questo segna la prima istanza da quando il trattato di assistenza legale è stato firmato nel marzo 2002, in cui un pubblico ministero taiwanese si è recato negli Stati Uniti per interrogare direttamente un testimone nell'ambito del quadro.

Liao (廖) e Huang (黃) sono stati incriminati per diversi capi d'accusa, tra cui frode aggravata e riciclaggio di denaro, ai sensi della legge taiwanese sulla prevenzione della criminalità organizzata, della legge sul controllo del riciclaggio di denaro, della legge sui passaporti e del codice penale.

I pubblici ministeri chiedono una condanna a 10 anni per Liao (廖) e a cinque anni per Huang (黃).

I beni sequestrati in relazione al caso dovevano essere messi all'asta dalla filiale di Taichung dell'Agenzia per l'applicazione amministrativa del Ministero della Giustizia, con i proventi destinati alla restituzione alle autorità statunitensi ai sensi della legge taiwanese.