Des citoyens taïwanais inculpés dans une affaire d'escroquerie internationale à la romance d'un montant de 5,32 millions de dollars américains

Les procureurs de Taichung inculpent deux personnes dans le cadre d'un système sophistiqué de fraude transfrontalière visant des citoyens américains

Taichung, Taïwan – Une importante "arnaque sentimentale" transfrontalière orchestrée par deux citoyens taïwanais a conduit à leur mise en accusation, le bureau du procureur de district de Taichung annonçant les charges. La fraude, qui ciblait trois citoyens américains, a entraîné des pertes dépassant les 5,32 millions de dollars américains.

Selon les procureurs, une femme identifiée comme Liao (廖), âgée de 36 ans, est soupçonnée d'être le cerveau de l'arnaque. Elle aurait recruté Huang (黃), âgé de 39 ans, pour gérer la collecte des gains illicites en 2023.

Le stratagème impliquait que Liao (廖) utilise des passeports appartenant à des personnes non suspectes pour ouvrir des comptes commerciaux dans des banques américaines. Ces comptes ont ensuite été utilisés pour recevoir des fonds de victimes attirées dans des investissements frauduleux.

Les victimes ont d'abord été manipulées pour investir de petites sommes avant d'être persuadées de transférer des sommes plus importantes par virements bancaires ou remises à des complices basés aux États-Unis, Hsiao (肖) et Sun (孫), tous deux citoyens américains. Leurs affaires sont traitées par les autorités américaines.

Les fonds frauduleux auraient ensuite été blanchis par diverses méthodes, notamment des dépôts sur des comptes détenus par la mère non suspecte de Liao (廖), et l'achat d'articles de luxe. Cela comprenait une montre suisse, une bague en diamant de 8 carats, des cryptomonnaies Bitcoin et Tether, et une voiture Lexus.

Les pertes totales dues à l'arnaque se sont élevées à 5,32 millions de dollars américains, ce qui équivaut à environ 170 millions de dollars taïwanais sur la base du taux de change à l'époque, ont déclaré les procureurs.

Liao (廖) a été appréhendée à l'aéroport international de Taoyuan le 24 janvier à son retour à Taïwan, sur la base de preuves fournies par les enquêtes de sécurité intérieure américaines (HSI), qui ont collaboré avec la Division des affaires criminelles internationales (ICAD) du Bureau d'enquête criminelle de Taïwan.

En mars, une équipe du HSI a visité le bureau du procureur de district de Taichung, démontrant les efforts de collaboration dans le cadre de l'accord entre Taïwan et les États-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale.

Une collaboration plus poussée a conduit les procureurs de Taichung et les responsables de l'ICAD à se rendre à Los Angeles et à Nashville en avril, où d'autres membres du réseau d'arnaque ont été arrêtés et inculpés. Cet effort a été soutenu par le bureau du procureur général de Taïwan.

Notamment, Chang Fu-chun (張富鈞) du bureau du procureur de district de Taichung a interrogé Sun (孫) à Nashville. Cela marque la première fois, depuis la signature du traité d'assistance juridique en mars 2002, qu'un procureur taïwanais s'est rendu aux États-Unis pour interroger directement un témoin dans ce cadre.

Liao (廖) et Huang (黃) ont été inculpés de plusieurs chefs d'accusation, notamment de fraude aggravée et de blanchiment d'argent, en vertu de la loi taïwanaise sur la prévention du crime organisé, de la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent, de la loi sur les passeports et du code pénal.

Les procureurs demandent une peine de 10 ans de prison pour Liao (廖) et de cinq ans pour Huang (黃).

Les actifs saisis en relation avec l'affaire devaient être mis aux enchères par la succursale de Taichung de l'Agence d'exécution administrative du ministère de la Justice, les recettes devant être restituées aux autorités américaines en vertu du droit taïwanais.