532만 달러 규모의 국제 로맨스 사기로 기소된 대만 시민들

타이중 검찰, 미국 시민을 대상으로 한 정교한 국경 간 사기 계획으로 두 명 기소

대만 타이중 – 대만인 2명이 조직한 대규모 국경 간 "로맨스 스캠" 사기 사건으로 기소되어 타이중 지방검찰청이 기소 내용을 발표했습니다. 이 사기는 미국 시민 3명을 대상으로 진행되었으며, 532만 달러(US$)가 넘는 손실을 발생시켰습니다.

검찰에 따르면, 36세의 랴오(廖)라는 여성은 이 사기단의 주모자로 알려져 있습니다. 그녀는 39세의 황(黃)을 2023년에 불법 수익금 수집을 관리하도록 모집했습니다.

이 계획은 랴오(廖)가 미국 은행에 무고한 사람들의 여권을 사용하여 사업 계좌를 개설하는 것으로 시작되었습니다. 이 계좌는 사기 투자에 유인된 피해자들로부터 자금을 받는 데 사용되었습니다.

피해자들은 처음에는 소액 투자를 하도록 유도된 후, 은행 송금 또는 미국에 거주하는 공범자인 샤오(肖)와 쑨(孫, 둘 다 미국 시민)에게 직접 전달하는 방식으로 더 큰 금액을 이체하도록 설득당했습니다. 이들의 사건은 미국 당국에서 처리하고 있습니다.

사기 자금은 랴오(廖)의 무고한 어머니가 소유한 계좌에 입금하거나, 명품 구매 등 다양한 방법으로 세탁되었습니다. 여기에는 스위스 시계, 8캐럿 다이아몬드 반지, 비트코인 및 테더 암호화폐, 렉서스 자동차 등이 포함되었습니다.

검찰은 이 사기로 인한 총 손실액이 532만 달러(US$)로, 당시 환율 기준 약 1억 7천만 대만 달러(NT$)에 달한다고 밝혔습니다.

랴오(廖)는 미국 국토안보부 수사국(HSI)이 대만 형사수사국(ICAD)과 협력하여 제공한 증거를 바탕으로 1월 24일 대만으로 귀국하는 도중 타오위안 국제공항에서 체포되었습니다.

3월에는 HSI 팀이 타이중 지방검찰청을 방문하여 형사사법 공조에 관한 대만-미국 협정에 따른 협력 노력을 보여주었습니다.

추가 협력을 통해 타이중 검찰청 검사와 ICAD 관계자들이 4월에 로스앤젤레스와 내슈빌을 방문하여 사기단의 다른 구성원들을 체포하고 기소했습니다. 이 노력은 대만 고등검찰청의 지원을 받았습니다.

특히 타이중 지방검찰청의 장푸춘(張富鈞) 검사는 내슈빌에서 쑨(孫)을 심문했습니다. 이는 2002년 3월 형사사법 공조 조약이 서명된 이후, 대만 검사가 조약 틀 내에서 직접 증인을 심문하기 위해 미국을 방문한 첫 번째 사례입니다.

랴오(廖)와 황(黃)은 대만 조직범죄방지법, 자금세탁방지법, 여권법 및 형법에 따라 사기 가중, 자금 세탁 등 여러 혐의로 기소되었습니다.

검찰은 랴오(廖)에게 10년, 황(黃)에게 5년의 징역형을 구형하고 있습니다.

이 사건과 관련된 압류 자산은 대만 법에 따라 미국 당국에 반환될 예정으로, 법무부 행정집행청 타이중 지청에서 경매를 통해 처리될 예정입니다.