Ciudadanos taiwaneses acusados de una estafa amorosa internacional de 5,32 millones de dólares

La fiscalía de Taichung acusa a dos personas de una sofisticada trama de fraude transfronterizo dirigida a ciudadanos estadounidenses

Taichung, Taiwán – Una importante "estafa romántica" transfronteriza orquestada por dos ciudadanos taiwaneses ha llevado a su acusación formal, con la Oficina de Fiscales del Distrito de Taichung anunciando los cargos. El fraude, que tuvo como objetivo a tres ciudadanos estadounidenses, resultó en pérdidas que superaron los 5.32 millones de dólares estadounidenses.

Según los fiscales, una mujer identificada como Liao (廖), de 36 años, presuntamente orquestó la red de fraude. Reclutó a Huang (黃), de 39 años, para gestionar la recolección de las ganancias ilícitas en 2023.

El esquema involucraba a Liao (廖) usando pasaportes pertenecientes a personas desprevenidas para abrir cuentas comerciales en bancos estadounidenses. Estas cuentas fueron posteriormente utilizadas para recibir fondos de las víctimas que fueron atraídas a inversiones fraudulentas.

Inicialmente, las víctimas fueron manipuladas para invertir pequeñas cantidades antes de ser persuadidas para transferir sumas mayores a través de remesas bancarias o entregas a cómplices con sede en Estados Unidos, Hsiao (肖) y Sun (孫), ambos ciudadanos estadounidenses. Sus casos están siendo gestionados por las autoridades estadounidenses.

Los fondos fraudulentos fueron presuntamente lavados a través de varios métodos, incluyendo depósitos en cuentas a nombre de la madre de Liao (廖), que no sospechaba, y la compra de artículos de lujo. Estos incluían un reloj suizo, un anillo de diamantes de 8 quilates, criptomonedas Bitcoin y Tether, y un coche Lexus.

Las pérdidas totales por la estafa ascendieron a 5.32 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a aproximadamente 170 millones de dólares taiwaneses según el tipo de cambio en ese momento, afirmaron los fiscales.

Liao (廖) fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan el 24 de enero a su regreso a Taiwán, basándose en la evidencia proporcionada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que colaboró con la División de Asuntos Criminales Internacionales (ICAD) de la Oficina de Investigación Criminal de Taiwán.

En marzo, un equipo de HSI visitó la Oficina de Fiscales del Distrito de Taichung, demostrando los esfuerzos de colaboración en virtud del acuerdo entre Taiwán y Estados Unidos sobre asistencia jurídica mutua en asuntos penales.

Una mayor colaboración llevó a los fiscales de Taichung y a los funcionarios de ICAD a viajar a Los Ángeles y Nashville en abril, donde otros miembros de la red de fraude fueron arrestados y acusados. Este esfuerzo fue apoyado por la Oficina de Fiscales Superiores de Taiwán.

Cabe destacar que Chang Fu-chun (張富鈞) de la Oficina de Fiscales del Distrito de Taichung interrogó a Sun (孫) en Nashville. Esto marca la primera instancia desde que se firmó el tratado de asistencia jurídica en marzo de 2002, en la que un fiscal taiwanés viajó a Estados Unidos para interrogar directamente a un testigo en el marco del mismo.

Liao (廖) y Huang (黃) han sido acusados de varios cargos, incluyendo fraude agravado y lavado de dinero, en virtud de la Ley de Prevención del Crimen Organizado de Taiwán, la Ley de Control del Lavado de Dinero, la Ley de Pasaportes y el Código Penal.

Los fiscales solicitan una condena de 10 años para Liao (廖) y cinco años para Huang (黃).

Los bienes incautados en relación con el caso estaban programados para ser subastados por la sucursal de Taichung de la Agencia de Ejecución Administrativa del Ministerio de Justicia, con los ingresos destinados a ser devueltos a las autoridades estadounidenses en virtud de la ley taiwanesa.