Граждане Тайваня обвиняются в афере с международным романом на 5,32 миллиона долларов США

Прокуроры Тайчжуна предъявили обвинения двум участникам сложной схемы трансграничного мошенничества, направленной на граждан США

Тайчжун, Тайвань – Значительная трансграничная "романтическая афера", организованная двумя гражданами Тайваня, привела к их обвинению, о чём объявила прокуратура Тайчжунского окружного суда. Мошенничество, жертвами которого стали трое граждан США, привело к убыткам, превышающим 5,32 миллиона долларов США.

По словам прокуроров, женщина по имени Ляо (廖), 36 лет, предположительно возглавляла преступную группировку. Она привлекла Хуана (黃), 39 лет, для управления сбором незаконных доходов в 2023 году.

Схема заключалась в том, что Ляо (廖) использовала паспорта ничего не подозревающих лиц для открытия бизнес-счетов в банках США. Эти счета впоследствии использовались для получения средств от жертв, которых заманивали в мошеннические инвестиции.

Жертв изначально манипулировали, заставляя инвестировать небольшие суммы, прежде чем убедить их перевести более крупные суммы посредством банковских переводов или передачи наличных сообщникам в США, Сяо (肖) и Сун (孫), обоим гражданам США. Их делами занимаются власти США.

Предполагается, что мошеннические средства затем отмывались различными способами, включая внесение депозитов на счета, принадлежащие ничего не подозревающей матери Ляо (廖), и покупку предметов роскоши. К ним относились швейцарские часы, кольцо с бриллиантом 8 карат, криптовалюты Bitcoin и Tether, а также автомобиль Lexus.

Общие убытки от мошенничества составили 5,32 миллиона долларов США, что эквивалентно примерно 170 миллионам тайваньских долларов по обменному курсу на тот момент, заявили прокуроры.

Ляо (廖) была задержана в международном аэропорту Таоюань 24 января по возвращении на Тайвань на основании доказательств, предоставленных Управлением по расследованию национальной безопасности США (HSI), которое сотрудничало с Отделом по международным уголовным делам (ICAD) Тайваньского бюро уголовных расследований.

В марте команда HSI посетила прокуратуру Тайчжунского окружного суда, продемонстрировав совместные усилия в рамках соглашения Тайваня и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Дальнейшее сотрудничество привело к тому, что прокуроры из Тайчжуна и чиновники из ICAD отправились в Лос-Анджелес и Нэшвилл в апреле, где были арестованы и обвинены другие члены мошеннической группы. Эту работу поддержала Верховная прокуратура Тайваня.

Примечательно, что Чан Фу-чунь (張富鈞) из прокуратуры Тайчжунского окружного суда допросил Сун (孫) в Нэшвилле. Это первый случай после подписания договора о правовой помощи в марте 2002 года, когда тайваньский прокурор отправился в США, чтобы напрямую допросить свидетеля в рамках этого договора.

Ляо (廖) и Хуану (黃) были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая мошенничество при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег, в соответствии с Законом Тайваня о борьбе с организованной преступностью, Законом о контроле за отмыванием денег, Законом о паспортах и Уголовным кодексом.

Прокуроры требуют 10 лет тюремного заключения для Ляо (廖) и пять лет для Хуана (黃).

Активы, изъятые в связи с этим делом, были намечены для аукциона Тайчжунским филиалом Агентства по правоприменению Министерства юстиции, а вырученные средства должны быть возвращены властям США в соответствии с тайваньским законодательством.