Warga Negara Taiwan Didakwa atas Penipuan Asmara Internasional Senilai US$5,32 Juta

Jaksa Taichung Mendakwa Dua Orang dalam Skema Penipuan Lintas Batas Canggih yang Menargetkan Warga Negara AS

Taichung, Taiwan – Sebuah "penipuan asmara" lintas batas yang signifikan yang diorkestrasi oleh dua warga negara Taiwan telah mengarah pada dakwaan mereka, dengan Kantor Kejaksaan Distrik Taichung mengumumkan tuntutan. Penipuan tersebut, yang menargetkan tiga warga negara AS, mengakibatkan kerugian lebih dari US$5,32 juta.

Menurut jaksa, seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Liao (廖), berusia 36 tahun, diduga menjadi dalang cincin penipuan tersebut. Ia merekrut Huang (黃), berusia 39 tahun, untuk mengelola pengumpulan keuntungan ilegal pada tahun 2023.

Skema tersebut melibatkan Liao (廖) yang menggunakan paspor milik individu yang tidak curiga untuk membuka rekening bisnis di bank-bank AS. Rekening-rekening ini kemudian digunakan untuk menerima dana dari para korban yang terjerat dalam investasi palsu.

Para korban awalnya dimanipulasi untuk menginvestasikan jumlah kecil sebelum dibujuk untuk mentransfer jumlah yang lebih besar melalui pengiriman bank atau serah terima kepada kaki tangan AS, Hsiao (肖) dan Sun (孫), keduanya warga negara AS. Kasus mereka sedang ditangani oleh otoritas AS.

Dana hasil penipuan tersebut kemudian diduga dicuci melalui berbagai metode, termasuk setoran ke rekening milik ibu Liao (廖) yang tidak curiga, dan pembelian barang-barang mewah. Ini termasuk jam tangan Swiss, cincin berlian 8 karat, mata uang kripto Bitcoin dan Tether, serta mobil Lexus.

Kerugian total dari penipuan tersebut mencapai US$5,32 juta, setara dengan sekitar NT$170 juta berdasarkan nilai tukar pada saat itu, kata jaksa.

Liao (廖) ditangkap di Bandara Internasional Taoyuan pada 24 Januari saat kembali ke Taiwan, berdasarkan bukti yang diberikan oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS (HSI), yang berkolaborasi dengan Divisi Urusan Kriminal Internasional (ICAD) dari Biro Investigasi Kriminal Taiwan.

Pada bulan Maret, tim HSI mengunjungi Kantor Kejaksaan Distrik Taichung, menunjukkan upaya kolaborasi di bawah perjanjian Taiwan-AS tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Kerja sama lebih lanjut menyebabkan jaksa dari Taichung dan pejabat dari ICAD melakukan perjalanan ke Los Angeles dan Nashville pada bulan April, di mana anggota lain dari cincin penipuan ditangkap dan didakwa. Upaya ini didukung oleh Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan.

Khususnya, Chang Fu-chun (張富鈞) dari Kantor Kejaksaan Distrik Taichung menginterogasi Sun (孫) di Nashville. Ini menandai contoh pertama sejak perjanjian bantuan hukum ditandatangani pada Maret 2002, di mana seorang jaksa Taiwan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menginterogasi saksi secara langsung di bawah kerangka kerja tersebut.

Liao (廖) dan Huang (黃) telah didakwa atas beberapa tuduhan, termasuk penipuan berat dan pencucian uang, di bawah Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir Taiwan, Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang, Undang-Undang Paspor, dan KUHP.

Jaksa menuntut hukuman 10 tahun untuk Liao (廖) dan lima tahun untuk Huang (黃).

Aset yang disita sehubungan dengan kasus tersebut dijadwalkan untuk dilelang oleh Cabang Taichung dari Badan Penegakan Administratif Kementerian Kehakiman, dengan hasil yang ditujukan untuk dikembalikan kepada otoritas AS di bawah hukum Taiwan.