08 May '25

Sofisticada estafa inmobiliaria en Taiwán: "Ground Master taiwanés" estafa más de 4 millones de dólares

Una trama inmobiliaria con empresas financieras, casas de empeño y abogados sacude Taiwán

La Oficina de Fiscales del Distrito de Taichung ha desmantelado dos casos de estafas del tipo "Maestro Terrenal Taiwanés", exponiendo una sofisticada red que defraudó a individuos de sus propiedades. Estos esquemas involucraron a empresas financieras y resultaron en la ejecución hipotecaria de las viviendas de más de 20 personas en Taiwán. Las ganancias ilícitas combinadas totalizaron más de 140 millones de NTD (aproximadamente $4.3 millones de USD).

La investigación reveló que las operaciones fraudulentas utilizaron una estrategia de "pelado de tres capas", donde los títulos de propiedad de las víctimas se usaron como garantía para préstamos fraudulentos. En otro caso, la estafa involucró la colaboración de propietarios de casas de empeño y agentes inmobiliarios. Los fiscales han imputado a 13 individuos por cargos relacionados con el crimen organizado.

Las acusaciones detallan la participación de figuras clave, incluyendo a Lin (33), el jefe de la Compañía Financiera Internacional Shun Yi; Liao (32), el jefe de He Tai Leasing; y Liang (57), que representaba a un financiero. Se descubrió que estos individuos habían estado involucrados en las estafas desde 2022, inicialmente empleando falsos policías y estafas de inversión para defraudar a las víctimas, causando una capa inicial de daño.

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