08 May '25

La sofisticata truffa immobiliare di Taiwan: il "Ground Master taiwanese"truffa oltre 4 milioni di dollari

Uno schema immobiliare che coinvolge società finanziarie, banchi dei pegni e avvocati colpisce Taiwan

L'Ufficio dei Procuratori Distrettuali di Taichung ha smantellato due casi di truffe "Taiwanese Ground Master", esponendo una sofisticata rete che ha frodato individui dei loro immobili. Questi schemi coinvolgevano società finanziarie e hanno portato all'esecuzione di ipoteche su oltre 20 abitazioni a Taiwan. I guadagni illeciti combinati ammontano a oltre 140 milioni di NTD (circa 4,3 milioni di dollari USA).

L'indagine ha rivelato che le operazioni fraudolente utilizzavano una strategia di "sbucciatura a tre strati", in cui i titoli di proprietà delle vittime venivano utilizzati come garanzia per prestiti fraudolenti. In un altro caso, la truffa ha coinvolto la collaborazione di proprietari di banchi dei pegni e agenti immobiliari. I procuratori hanno incriminato 13 individui per accuse legate alla criminalità organizzata.

Le accuse dettagliano il coinvolgimento di figure chiave, tra cui Lin (33), a capo della Shun Yi International Financial Company; Liao (32), a capo della He Tai Leasing; e Liang (57), rappresentante di un finanziatore. È stato scoperto che questi individui erano coinvolti nelle truffe dal 2022, impiegando inizialmente finte truffe della polizia e di investimenti per frodare le vittime, causando un primo strato di danni.

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Politica • 22 Apr '25

A life in Taiwan

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