Doanh nhân Đài Loan bị truy tố vì lừa đảo bán siêu xe Ferrari giả

Vụ lừa đảo trị giá 9,35 triệu USD liên quan đến các tài liệu pháp lý giả mạo và hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Một người đàn ông được xác định là Trần Khắc (陳肯特) đã bị truy tố tại Đài Loan vì cáo buộc lừa đảo một đại lý ô tô Hoa Kỳ số tiền 9,35 triệu USD, tương đương hơn 290 triệu Đài tệ. Các công tố viên cáo buộc Trần Khắc đã làm giả các tài liệu từ các công ty luật uy tín để tuyên bố sai sự thật về quyền sở hữu hai siêu xe Ferrari phiên bản giới hạn, cụ thể là Ferrari FXX-K Evo, và sử dụng vỏ bọc này để lừa gạt người mua người Mỹ.

Cuộc điều tra, do Cục Điều tra Thành phố Đài Trung dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Công tố Quận Đài Trung dẫn đầu, tiết lộ rằng Trần Khắc, tên thật là Trần Tông Kiệt (陳宗傑), đã chỉ đạo CFO của công ty mình, Trần Chí Nghĩa (陳智義), làm giả các thư ý kiến pháp lý từ Công ty Luật Formosan Van của Đài Loan và Văn phòng Luật Quốc tế Ugajin của Nhật Bản. Các tài liệu giả mạo này đã được sử dụng để hỗ trợ việc bán gian lận các mẫu Ferrari FXX-K Evo được săn lùng gắt gao, được cho là chỉ có giới hạn 40 chiếc trên toàn cầu và sở hữu công suất ấn tượng 1050 mã lực.

Đại lý ô tô Hoa Kỳ, mong muốn sở hữu những chiếc xe độc quyền này, đã chuyển số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng ở Singapore và Hồng Kông do Trần Khắc chỉ định. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi mà không nhận được xe, đại lý đã liên hệ với các công ty luật được nêu tên, chỉ để phát hiện ra sự lừa dối. Điều này đã khiến họ nộp đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Thành phố Đài Trung tại Đài Loan.

Trong các cuộc khám xét và thẩm vấn vào ngày 11 tháng 6 năm 2025, các nhà chức trách đã thu giữ nhiều món đồ xa xỉ từ nơi ở và văn phòng của Trần Khắc và Trần Chí Nghĩa. Bao gồm một chiếc Porsche Cayenne GTS trị giá khoảng 7 triệu Đài tệ, một chiếc BMW 740Li trị giá hơn 5 triệu Đài tệ, một chiếc Tesla Model 3 có giá hơn 1 triệu Đài tệ, hai chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá từ 700.000 đến 800.000 Đài tệ, và ba chiếc túi Hermès Birkin.

Cuộc điều tra sâu hơn đã phát hiện ra rằng Trần Khắc bị cáo buộc đã điều hành một nền tảng cờ bạc trực tuyến từ năm 2023, tích lũy hơn 40 triệu Đài tệ tiền cược hợp lệ hàng năm. Ông ta cũng bị cáo buộc sử dụng các hệ thống thanh toán của bên thứ ba và tiền điện tử để rửa số tiền bất hợp pháp này.

Các nhà chức trách lưu ý rằng Trần Khắc, người được cho là có hai quốc tịch và từng là "tay đua đội Ferrari", có kiến thức sâu rộng về thị trường ô tô hạng sang quốc tế và thẩm định xe. Ông ta đã xây dựng hình ảnh giàu có và độc quyền thông qua mạng xã hội, thường xuyên khoe những chiếc siêu xe của mình, ăn uống tại các nhà hàng cao cấp và đi du lịch quốc tế, điều mà các nhà điều tra tin rằng đã góp phần vào sự tin tưởng của người mua người Mỹ.

Ngoài các phương tiện, đồng hồ và túi xách bị thu giữ, các nhà điều tra còn tịch thu các căn hộ sang trọng ở Đài Trung thuộc sở hữu của Trần Khắc, cũng như các bất động sản đứng tên người vay. Nhiều tài khoản ngân hàng của Trần Khắc đã bị đóng băng, cùng với các khoản tiền trong tài khoản của bên thứ ba.

Các công tố viên đã buộc tội cả Trần Khắc và Trần Chí Nghĩa về tội lừa đảo và rửa tiền. Trần Khắc vẫn bị tạm giam, trong khi Trần Chí Nghĩa được tại ngoại với khoản bảo lãnh 300.000 Đài tệ trong quá trình điều tra.