Тайваньский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 9,35 млн долларов США при продаже поддельных Ferrari

Власти конфисковали элитные автомобили, часы и недвижимость у подозреваемого и его сообщника.

Мужчина, идентифицированный как Чэнь Кэнт (陳肯特), был обвинен на Тайване в мошенничестве на сумму 9,35 миллиона долларов США против американского автосалона. Эта сумма эквивалентна более чем 290 миллионам новых тайваньских долларов. Прокуратура утверждает, что Чэнь Кэнт подделал документы от авторитетных юридических фирм, чтобы ложно заявить о праве собственности на два суперкара Ferrari ограниченной серии, а именно Ferrari FXX-K Evo, и использовал этот предлог для обмана американского покупателя.

Расследование, проведенное Бюро расследований города Тайчжун под руководством Офиса прокурора Тайчжунского округа, выявило, что Чэнь Кэнт, чье настоящее имя Чэнь Цзун-цзе (陳宗傑), поручил финансовому директору своей компании, Чэнь Чжи-и (陳智義), подделать письма с юридическим заключением от тайваньской юридической фирмы Formosan Van Law Firm и японской юридической фирмы Ugajin International Law Office. Эти поддельные документы были использованы для поддержки мошеннической продажи востребованных моделей Ferrari FXX-K Evo, которых, по сообщениям, выпущено всего 40 единиц по всему миру и которые обладают впечатляющей мощностью в 1050 лошадиных сил.

Американский автосалон, стремясь приобрести эти эксклюзивные автомобили, перевел значительную сумму на банковские счета в Сингапуре и Гонконге, указанные Чэнь Кэнтом. Однако, после длительного ожидания и неполучения автомобилей, автосалон связался с указанными юридическими фирмами, только чтобы обнаружить обман. Это привело к подаче жалобы в Бюро расследований города Тайчжун на Тайване.

Во время обысков и допросов 11 июня 2025 года власти изъяли несколько предметов роскоши из резиденций и офисов Чэнь Кэнта и Чэнь Чжи-и. Среди них были Porsche Cayenne GTS стоимостью около 7 миллионов новых тайваньских долларов, BMW 740Li стоимостью более 5 миллионов новых тайваньских долларов, Tesla Model 3 стоимостью более 1 миллиона новых тайваньских долларов, двое часов Patek Philippe стоимостью от 700 000 до 800 000 новых тайваньских долларов каждая, а также три сумки Hermès Birkin.

Дальнейшее расследование показало, что Чэнь Кэнт предположительно управлял платформой онлайн-азартных игр с 2023 года, ежегодно накапливая более 40 миллионов новых тайваньских долларов в виде действительных сумм ставок. Его также обвиняют в использовании сторонних платежных систем и криптовалют для отмывания этих незаконных средств.

Власти отметили, что Чэнь Кэнт, который, по сообщениям, имеет двойное гражданство и когда-то был «гонщиком команды Ferrari», обладал обширными знаниями о международных рынках элитных автомобилей и оценке транспортных средств. Он культивировал образ богатства и эксклюзивности через социальные сети, часто демонстрируя свои суперкары, обедая в дорогих ресторанах и путешествуя по миру, что, по мнению следователей, способствовало доверию американского покупателя.

Помимо изъятых автомобилей, часов и сумок, следователи также конфисковали элитные резиденции в Тайчжуне, принадлежащие Чэнь Кэнту, а также недвижимость, оформленную на подставных лиц. Были заморожены несколько банковских счетов, принадлежащих Чэнь Кэнту, а также средства на счете третьей стороны.

Прокуратура предъявила обвинения как Чэнь Кэнту, так и Чэнь Чжи-и в мошенничестве и отмывании денег. Чэнь Кэнт остается под стражей, в то время как Чэнь Чжи-и был освобожден под залог в размере 300 000 новых тайваньских долларов во время расследования.