台湾人、高級フェラーリ詐欺で起訴：米国ディーラーから935万ドルを騙し取る

偽造書類で限定版スーパーカーを販売、高級品や不動産が押収される

陳肯特（チェン・ケント）と名乗る男が、米国の中古車ディーラーから935万米ドル（約2億9000万台湾ドル）を詐取した疑いで台湾で起訴されました。検察は、陳肯特が著名な法律事務所の偽造書類を用いて、限定版フェラーリFXX-K Evoの2台の所有権を偽り、その虚偽の主張で米国人購入者を騙したと主張しています。

台中市調査局が台中地検の指揮のもと主導した捜査により、本名が陳宗傑（チェン・ツンジェ）である陳肯特が、自身の会社のCFOである陳智義（チェン・チーイー）に、台湾の環球法律事務所と日本の宇賀神国際法律事務所の偽造された法律意見書を作成するよう指示していたことが明らかになりました。これらの偽造書類は、世界でわずか40台しか生産されていないとされる、出力1050馬力を誇る人気のフェラーリFXX-K Evoモデルの詐欺的な販売を裏付けるために使用されました。

これらの希少な車両の入手を熱望していた米国の中古車ディーラーは、陳肯特が指定したシンガポールと香港の銀行口座に多額の資金を送金しました。しかし、長期間待っても車両が届かなかったため、ディーラーは関係する法律事務所に連絡を取り、そこで詐欺が発覚しました。これにより、ディーラーは台湾の台中市調査局に告訴状を提出しました。

2025年6月11日に行われた捜索と尋問の際、当局は陳肯特と陳智義の自宅やオフィスから複数の高級品を押収しました。これには、約700万台湾ドルのポルシェ・カイエンヌGTS、500万台湾ドル以上のBMW 740Li、100万台湾ドル以上のテスラ・モデル3、70万～80万台湾ドルから始まるパテック・フィリップの腕時計2本、エルメス・バーキンバッグ3個が含まれていました。

さらなる捜査により、陳肯特は2023年からオンラインギャンブルプラットフォームを運営し、年間4000万台湾ドル以上の有効な賭け金を蓄積していた疑いが浮上しました。また、これらの不正な資金をマネーロンダリングするために、第三者決済システムや仮想通貨を使用していたことも告発されています。

当局は、二重国籍を持ち、「フェラーリチームのレースドライバー」であったとされる陳肯特が、国際的な高級車市場と車両評価に関する広範な知識を持っていたと指摘しました。彼はソーシャルメディアを通じて富と高級さのイメージを築き上げ、スーパーカーを披露したり、高級レストランで食事をしたり、海外旅行をしたりしており、捜査官はこれが米国人購入者の信頼を得る一因になったと考えています。

押収された車両、腕時計、ハンドバッグに加え、捜査官は陳肯特が所有する台中市内の高級住宅や、借りた名義で所有されていた不動産も差し押さえました。陳肯特の複数の銀行口座は凍結され、第三者の口座の資金も差し押さえられました。

検察は、陳肯特と陳智義の両名を詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴しました。陳肯特は現在拘留中ですが、陳智義は捜査中に30万台湾ドルの保釈金で釈放されました。