Truffa da 9,35 milioni di dollari: un uomo incriminato a Taiwan per la vendita di Ferrari inesistenti

Chen Kent accusato di aver frodato una concessionaria automobilistica statunitense con documenti falsificati per supercar in edizione limitata.

Un uomo identificato come Chen Kent (陳肯特) è stato incriminato a Taiwan per aver presumibilmente frodato una concessionaria automobilistica statunitense per 9,35 milioni di dollari USA, equivalenti a oltre 290 milioni di NT$. I pubblici ministeri sostengono che Chen Kent abbia fabbricato documenti di rinomate società legali per rivendicare falsamente la proprietà di due supercar Ferrari in edizione limitata, in particolare la Ferrari FXX-K Evo, e abbia utilizzato questo pretesto per truffare l'acquirente americano.

L'indagine, guidata dal Taichung City Investigation Bureau sotto la direzione dell'Ufficio del Procuratore Distrettuale di Taichung, ha rivelato che Chen Kent, il cui vero nome è Chen Tsung-chieh (陳宗傑), aveva istruito il CFO della sua azienda, Chen Chih-yi (陳智義), a falsificare lettere di parere legale della Formosan Van Law Firm di Taiwan e dell'Ugajin International Law Office del Giappone. Questi documenti falsificati sono stati utilizzati per supportare la vendita fraudolenta dei ricercatissimi modelli Ferrari FXX-K Evo, che si dice siano limitati a sole 40 unità a livello globale e vantino un impressionante potenza di 1050 cavalli.

La concessionaria automobilistica americana, desiderosa di acquisire questi veicoli esclusivi, ha trasferito la cospicua somma su conti bancari a Singapore e Hong Kong designati da Chen Kent. Tuttavia, dopo una lunga attesa senza ricevere le auto, la concessionaria ha contattato le società legali nominate, solo per scoprire l'inganno. Questo li ha portati a presentare una denuncia al Taichung City Investigation Bureau di Taiwan.

Durante le perquisizioni e gli interrogatori l'11 giugno 2025, le autorità hanno sequestrato diversi oggetti di lusso dalle residenze e dagli uffici di Chen Kent e Chen Chih-yi. Tra questi figuravano una Porsche Cayenne GTS del valore di circa 7 milioni di NT$, una BMW 740Li del valore di oltre 5 milioni di NT$, una Tesla Model 3 al prezzo di oltre 1 milione di NT$, due orologi Patek Philippe dal valore di 700.000 a 800.000 NT$ ciascuno, e tre borse Hermès Birkin.

Ulteriori indagini hanno rivelato che Chen Kent avrebbe gestito una piattaforma di gioco d'azzardo online dal 2023, accumulando oltre 40 milioni di NT$ in importi di scommesse validi annualmente. È anche accusato di aver utilizzato sistemi di pagamento di terze parti e criptovalute per riciclare questi fondi illeciti.

Le autorità hanno notato che Chen Kent, che si dice abbia la doppia cittadinanza e fosse un tempo un "pilota di gara del team Ferrari", possedeva una vasta conoscenza dei mercati internazionali delle auto di lusso e della valutazione dei veicoli. Ha coltivato un'immagine di ricchezza ed esclusività attraverso i social media, mostrando spesso le sue supercar, cenando in ristoranti di lusso e viaggiando a livello internazionale, il che, secondo gli investigatori, ha contribuito alla fiducia dell'acquirente americano.

Oltre ai veicoli, orologi e borse sequestrati, gli investigatori hanno anche pignorato residenze di lusso a Taichung di proprietà di Chen Kent, nonché proprietà detenute a nome di terzi. Molti conti bancari appartenenti a Chen Kent sono stati congelati, insieme a fondi su un conto di terzi.

I pubblici ministeri hanno accusato sia Chen Kent che Chen Chih-yi di frode e riciclaggio di denaro. Chen Kent rimane in custodia, mentre Chen Chih-yi è stato rilasciato su cauzione di 300.000 NT$ durante le indagini.