Arnaque internationale : Un homme accusé d'avoir escroqué un concessionnaire américain de 9,35 millions de dollars avec des Ferrari inexistantes

Les autorités taïwanaises ont inculpé Chen Kent pour fraude présumée, impliquant la falsification de documents juridiques pour vendre des supercars Ferrari FXX-K Evo d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Un homme identifié sous le nom de Chen Kent (陳肯特) a été inculpé à Taïwan pour avoir présumément escroqué un concessionnaire automobile américain de 9,35 millions de dollars US, soit l'équivalent de plus de 290 millions de dollars taïwanais (NT$). Les procureurs allèguent que Chen Kent a fabriqué des documents provenant de cabinets d'avocats réputés pour revendiquer faussement la propriété de deux supercars Ferrari en édition limitée, spécifiquement la Ferrari FXX-K Evo, et a utilisé cette prétention pour escroquer l'acheteur américain.

L'enquête, menée par le Bureau d'Investigation de la ville de Taichung sous la direction du Bureau des Procureurs du District de Taichung, a révélé que Chen Kent, dont le vrai nom est Chen Tsung-chieh (陳宗傑), avait chargé le directeur financier de sa société, Chen Chih-yi (陳智義), de falsifier des lettres d'opinion juridique du cabinet taïwanais Formosan Van Law Firm et du cabinet japonais Ugajin International Law Office. Ces documents falsifiés ont été utilisés pour soutenir la vente frauduleuse des modèles très recherchés de Ferrari FXX-K Evo, qui seraient limités à seulement 40 exemplaires dans le monde et développeraient une puissance impressionnante de 1050 chevaux.

Le concessionnaire automobile américain, désireux d'acquérir ces véhicules exclusifs, a transféré la somme substantielle sur des comptes bancaires à Singapour et à Hong Kong désignés par Chen Kent. Cependant, après une longue attente sans recevoir les voitures, le concessionnaire a contacté les cabinets d'avocats mentionnés, pour découvrir la tromperie. Cela les a conduits à déposer une plainte auprès du Bureau d'Investigation de la ville de Taichung à Taïwan.

Lors de perquisitions et d'interrogatoires le 11 juin 2025, les autorités ont saisi plusieurs articles de luxe dans les résidences et les bureaux de Chen Kent et Chen Chih-yi. Il s'agissait notamment d'une Porsche Cayenne GTS d'une valeur d'environ 7 millions de NT$, d'une BMW 740Li d'une valeur de plus de 5 millions de NT$, d'une Tesla Model 3 d'un prix supérieur à 1 million de NT$, de deux montres Patek Philippe dont le prix varie de 700 000 à 800 000 NT$, et de trois sacs Hermès Birkin.

Une enquête plus approfondie a révélé que Chen Kent aurait exploité une plateforme de jeux d'argent en ligne depuis 2023, accumulant plus de 40 millions de NT$ en montants de paris valides chaque année. Il est également accusé d'avoir utilisé des systèmes de paiement tiers et des cryptomonnaies pour blanchir ces fonds illicites.

Les autorités ont noté que Chen Kent, qui détiendrait une double nationalité et aurait été un ancien « pilote de course pour l'équipe Ferrari », possédait une connaissance approfondie des marchés internationaux de voitures de luxe et de l'évaluation de véhicules. Il cultivait une image de richesse et d'exclusivité sur les réseaux sociaux, exposant souvent ses supercars, dînant dans des restaurants haut de gamme et voyageant à l'international, ce que les enquêteurs estiment avoir contribué à la confiance de l'acheteur américain.

En plus des véhicules, montres et sacs à main saisis, les enquêteurs ont également confisqué des résidences de luxe à Taichung appartenant à Chen Kent, ainsi que des propriétés détenues sous des noms d'emprunt. Plusieurs comptes bancaires appartenant à Chen Kent ont été gelés, ainsi que des fonds sur le compte d'un tiers.

Les procureurs ont inculpé Chen Kent et Chen Chih-yi de fraude et de blanchiment d'argent. Chen Kent reste en détention, tandis que Chen Chih-yi a été libéré sous caution de 300 000 NT$ pendant l'enquête.