Hombre de Taiwán Acusado de Defraudar a Concesionario de EE. UU. con Millones en Ferraris Falsos

La investigación revela una presunta estafa internacional que involucra documentos falsificados y lavado de dinero.

Un hombre identificado como Chen Kent (陳肯特) ha sido acusado en Taiwán por presuntamente defraudar a un concesionario de automóviles de Estados Unidos por 9.35 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a más de 290 millones de dólares taiwaneses (NT$). Los fiscales alegan que Chen Kent falsificó documentos de bufetes de abogados de renombre para reclamar falsamente la propiedad de dos superdeportivos Ferrari de edición limitada, específicamente el Ferrari FXX-K Evo, y utilizó esta pretensión para estafar al comprador estadounidense.

La investigación, dirigida por la Oficina de Investigación de la Ciudad de Taichung bajo la dirección de la Fiscalía del Distrito de Taichung, reveló que Chen Kent, cuyo nombre real es Chen Tsung-chieh (陳宗傑), instruyó al director financiero de su empresa, Chen Chih-yi (陳智義), a falsificar cartas de opinión legal de los bufetes taiwaneses Formosan Van Law Firm y la oficina legal internacional japonesa Ugajin International Law Office. Estos documentos falsificados se utilizaron para respaldar la venta fraudulenta de los codiciados modelos Ferrari FXX-K Evo, que supuestamente están limitados a solo 40 unidades a nivel mundial y cuentan con unos impresionantes 1050 caballos de fuerza.

El concesionario de automóviles estadounidense, ansioso por adquirir estos vehículos exclusivos, transfirió la considerable suma a cuentas bancarias en Singapur y Hong Kong designadas por Chen Kent. Sin embargo, tras una larga espera sin recibir los automóviles, el concesionario contactó a los bufetes de abogados mencionados, solo para descubrir el engaño. Esto los llevó a presentar una denuncia ante la Oficina de Investigación de la Ciudad de Taichung en Taiwán.

Durante registros e interrogatorios el 11 de junio de 2025, las autoridades incautaron varios artículos de lujo de las residencias y oficinas de Chen Kent y Chen Chih-yi. Estos incluyeron un Porsche Cayenne GTS valorado en aproximadamente 7 millones de NT$, un BMW 740Li valorado en más de 5 millones de NT$, un Tesla Model 3 con un precio superior a 1 millón de NT$, dos relojes Patek Philippe con precios que oscilan entre 700.000 y 800.000 NT$, y tres bolsos Hermès Birkin.

Investigaciones posteriores descubrieron que Chen Kent presuntamente había estado operando una plataforma de juegos de azar en línea desde 2023, acumulando más de 40 millones de NT$ en cantidades de apuestas válidas anualmente. También está acusado de utilizar sistemas de pago de terceros y criptomonedas para lavar estos fondos ilícitos.

Las autoridades señalaron que Chen Kent, quien supuestamente tiene doble ciudadanía y fue una vez un "piloto de carreras del equipo Ferrari", poseía un amplio conocimiento de los mercados internacionales de automóviles de lujo y la tasación de vehículos. Cultivó una imagen de riqueza y exclusividad a través de las redes sociales, mostrando a menudo sus superdeportivos, cenando en restaurantes de alta gama y viajando internacionalmente, lo que los investigadores creen que contribuyó a la confianza del comprador estadounidense.

Además de los vehículos, relojes y bolsos incautados, los investigadores también confiscaron residencias de lujo en Taichung propiedad de Chen Kent, así como propiedades a nombre de terceros. Múltiples cuentas bancarias pertenecientes a Chen Kent fueron congeladas, junto con fondos en la cuenta de un tercero.

Los fiscales han acusado tanto a Chen Kent como a Chen Chih-yi de fraude y lavado de dinero. Chen Kent permanece bajo custodia, mientras que Chen Chih-yi fue liberado bajo una fianza de 300.000 NT$ durante la investigación.